Lettre: la Grande-Bretagne devrait suivre l’exemple des États-Unis dans la lutte contre le blanchiment d’argent

Je suis d’accord avec les commentaires de David Lewis (« La suppression de l’argent sale remise en question », Entretien, 20 janvier) sur les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent.

Il a raison de dire que nous n’avons plus besoin de règlements ou de lois. Certes, au Royaume-Uni, nous avons une multitude de règles obligeant les banques et autres à surveiller et à signaler les activités potentiellement préoccupantes. La question est de savoir ce qui se passe ensuite.

Il y a un manque d’investissement dans les ressources pour enquêter et poursuivre les malfaiteurs. L’absence d’une approche concertée entre les différentes agences chargées de s’attaquer au problème de l’argent sale est également un frein. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une volonté politique claire et d’une stratégie mûrement réfléchie pour faire avancer les efforts plus efficacement.

L’administration Biden procède à un examen de fond en comble de sa stratégie et de ses processus de lutte contre le blanchiment d’argent, étayés par un engagement de haut niveau pour mettre en place un système adapté à son objectif, efficace sans être trop lourd et visant avant tout à protéger l’intégrité de la finance américaine. secteur et la sécurité nationale.

Le gouvernement britannique devrait certainement envisager quelque chose de similaire, car il cherche à soutenir la Grande-Bretagne post-pandémique et post-Brexit.

Nicolas Finnerty
Associé, Kingsley Napley, Londres EC2, Royaume-Uni