L’Espagne serre les vis sur la crypto-monnaie, met Huobi et Bybit sur liste noire
Le régulateur espagnol des marchés financiers, souvent abrégé en CNMV, a émis des avertissements contre un certain nombre de plateformes de cryptographie et de courtiers sans licence ciblant les investisseurs dans le pays.
La liste publiée aujourd’hui comprend deux bourses de crypto-monnaie de premier plan, Huobi et Bybit, ainsi qu’un courtier FX qui exploite deux sites Web associés. Certaines des entités figurant sur la liste noire ont fait l’objet d’avertissements d’autres régulateurs.
Ces marques proposent des services commerciaux connexes, mais ne détiennent pas les licences ou autorisations appropriées pour le faire en Espagne.
- bybit.com
- dsdaq.com
- expertisetrader4.net
- résidentfinancier.com
- huobi.com
- libertyskyltd.com/
- marchéscube.net/fr
- marketeufx.com/es
- n2coin.io/
- n2group.io/
- poolme.es
- profitassist.co/es/
- skyway.capital
- themarketlimited.com/
Parbit, une bourse de dérivés cryptographiques, a déjà fermé ses opérations au Royaume-Uni après l’applicabilité des règles définitives interdisant les dérivés qui permettent aux investisseurs de se prononcer sur l’orientation du prix des actifs cryptographiques. L’interdiction affecte les CFD, les options et les contrats à terme, ainsi que les billets négociés en bourse (ETN) liés à des actifs cryptographiques non réglementés.
Huobi, une ancienne plate-forme des «trois grands», s’est développée de manière agressive dans les services commerciaux dans de nombreuses autres juridictions à travers le monde, notamment en Malaisie, en Argentine, en Russie et en Corée, et a ouvert un bureau à Londres.
Bien que l’organisme de surveillance financière n’ait pas fourni de détails spécifiques, l’inclusion de ces domaines signifie qu’ils ne sont pas officiellement enregistrés en Espagne et ne sont donc pas autorisés à offrir des services commerciaux aux commerçants locaux.
Jusqu’à présent, l’Espagne n’a pas de législation spécifique régissant les crypto-monnaies. Les régulateurs du pays n’ont essayé de fournir une définition des actifs virtuels qu’aux seules fins des lois anti-blanchiment.
Pendant ce temps, CNMV suit les traces d’autres régulateurs européens qui émettent fréquemment une série d’avertissements contre les entreprises engagées dans des stratagèmes visant à promouvoir les investissements en crypto-monnaie.
L’Espagne a récemment approuvé des mesures visant à modifier sa législation sur le blanchiment d’argent afin de se conformer à la cinquième directive de l’UE sur le blanchiment d’argent (AMLD 5). Le parlement espagnol a voté sur la réglementation mise à jour en 2020, qui permet à la banque centrale de contrôler les fournisseurs de crypto du pays.
Les lois actuelles obligent les bourses de crypto, les fournisseurs de portefeuille et les fournisseurs de services de garde de crypto opérant en Espagne à s’enregistrer auprès d’un régulateur financier et à prouver qu’ils répondent aux exigences de LBC s’ils souhaitent poursuivre leurs activités.
Sur le front des changes, la CNMV a adopté un ton agressif et a menacé certains courtiers européens qu’ils pourraient finir par fermer leur activité en Espagne, le chien de garde en ayant marre de leurs pratiques déloyales. En substance, les avertissements du régulateur concernent les entreprises qui proposent des devises, des contrats de différence et d’autres produits spéculatifs parmi les investisseurs de détail en Espagne.
L’organisme de réglementation espagnol a déclaré qu’il examinait principalement les courtiers CFD basés à Chypre et qu’il visait ceux qui utilisent des tactiques et des pratiques trop agressives.