Les « Pandora Papers » révèlent la richesse cachée des dirigeants mondiaux, des célébrités et des milliardaires


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Plus d’une douzaine de chefs d’État et de gouvernement, dont le roi de Jordanie et le Premier ministre tchèque, ont amassé des millions d’actifs offshore secrets, selon une enquête publiée dimanche par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ).

L’enquête dite « Pandora Papers », impliquant quelque 600 journalistes de dizaines de médias, est basée sur la fuite de quelque 11,9 millions de documents provenant de 14 sociétés de services financiers à travers le monde.

« Cette fuite est vraiment Panama Papers sous stéroïdes », a déclaré le directeur de l’ICIJ, Gerard Rye, dans un clip vidéo tweeté dimanche faisant référence à la fuite de 2016 d’un cabinet d’avocats et d’un fournisseur de services aux entreprises du Panama. « Ces documents, pour la toute première fois, montrent en fait les États-Unis comme un paradis fiscal eux-mêmes », a ajouté Rye.

Les « Pandora Papers » sont les derniers d’une série de fuites massives de documents financiers par l’ICIJ qui a commencé avec LuxLeaks en 2014, et a été suivie par les Panama Papers, les Paradise Papers et FinCen.


Les documents divulgués révèlent que le roi Abdallah II de Jordanie a créé au moins 30 sociétés offshore dans des pays ou territoires bénéficiant d’une fiscalité avantageuse grâce auxquelles il a acheté 14 propriétés de luxe aux États-Unis et au Royaume-Uni pour plus de 106 millions de dollars.

La BBC a cité les avocats du roi Abdallah affirmant que toutes les propriétés avaient été achetées avec des richesses personnelles et qu’il était courant pour des personnes de premier plan d’acheter des propriétés via des sociétés offshore pour des raisons de confidentialité et de sécurité.

Le Premier ministre tchèque Andrej Babis a placé 22 millions de dollars dans des sociétés écrans qui ont servi à financer l’achat du Château Bigaud, une grande propriété à Mougins, dans le sud de la France, selon les documents.

Les documents secrets exposent également les transactions offshore des présidents de l’Ukraine, du Kenya et de l’Équateur, et de l’ancien Premier ministre britannique, Tony Blair. Les dossiers détaillent également les activités financières des milliardaires russes proches du président Vladimir Poutine, ainsi que de plus de 100 milliardaires des États-Unis, de Turquie et d’autres pays.

Au total, l’ICIJ a trouvé des liens entre près de 1 000 entreprises dans des paradis offshore et 336 politiciens et fonctionnaires de haut niveau, y compris des dirigeants de pays, des ministres, des ambassadeurs et d’autres.

S’adressant à FRANCE 24, Maxime Vaudano, journaliste au quotidien français « Le Monde » – l’un des partenaires médias de l’ICIJ – a déclaré que les grandes conclusions des Pandora Papers étaient le nombre de politiciens nommés dans les documents. « C’est plus de deux fois plus que dans les Panama Papers », a déclaré Vaudano. « Une autre découverte importante a été le fait qu’il existe de nouveaux paradis fiscaux dont nous ne savions pas grand-chose auparavant, y compris aux États-Unis. Par exemple, le Dakota du Sud apparaît comme un grand paradis fiscal et a pris le relais lorsque d’autres paradis fiscaux comme les Bermudes ou les Bahamas ont été contraints de se réformer.


Dans la plupart des pays, souligne l’ICIJ, il n’est pas illégal d’avoir des actifs offshore ou d’utiliser des sociétés écrans pour faire des affaires au-delà des frontières nationales.

Les dirigeants qui ont fait campagne contre la corruption

Mais de telles révélations ne sont pas moins embarrassantes pour les dirigeants qui ont peut-être fait campagne publiquement contre la corruption ou préconisé des mesures d’austérité chez eux.

En France, l’ancien patron du Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn, aurait canalisé plusieurs millions de dollars en honoraires de conseil à une société marocaine exonérée d’impôt.

Parmi les autres révélations de l’enquête de l’ICIJ :

  • La famille et les associés du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev auraient été secrètement impliqués dans des transactions immobilières en Grande-Bretagne d’une valeur de centaines de millions.
  • Le président kenyan Uhuru Kenyatta et six membres de sa famille seraient secrètement propriétaires d’un réseau de sociétés offshore.
  • Des membres du cercle restreint du Premier ministre pakistanais Imran Khan, y compris des ministres du cabinet et leurs familles, posséderaient secrètement des sociétés et des fiducies détenant des millions de dollars.
  • Le président russe Vladimir Poutine n’est pas directement nommé dans les dossiers, mais il est lié via des associés à des avoirs secrets à Monaco.

Les documents à l’origine de la dernière enquête proviennent de sociétés de services financiers de pays tels que les îles Vierges britanniques, Panama, Belize, Chypre, les Émirats arabes unis, Singapour et la Suisse.

En plus des politiciens, les personnalités publiques exposées comprenaient la chanteuse colombienne Shakira, le mannequin allemand Claudia Schiffer et la légende indienne du cricket Sachin Tendulkar.

(FRANCE 24 avec AFP)



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