Les gobelets et les échanges cryptographiques sont examinés de près alors que le DOJ établit un nouveau groupe de travail. – KogoCrypto
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Le nouveau groupe de travail s’attaquera aux crimes impliquant l’utilisation abusive de la crypto-monnaie sous couvert de responsabilisation des acteurs corrompus.
Dans le cadre des intérêts fondamentaux de la sécurité nationale des États-Unis, l’administration Biden a mis en œuvre une stratégie en cinq piliers pour lutter contre la corruption. La stratégie implique la formation d’un nouveau groupe de travail pour lutter contre les activités illégales potentielles sur les échanges de crypto-monnaie et d’autres services pouvant être utilisés pour le blanchiment d’argent.
Dans le but de renforcer l’application des réglementations anti-blanchiment d’argent, ainsi que des lois pénales et civiles, le gouvernement fédéral prévoit de mettre en œuvre de nouveaux outils pour enquêter et poursuivre les infractions de blanchiment d’argent. Spécifiquement pour les crypto-monnaies, « PILIER TROIS : Rendre les acteurs corrompus responsables » met en évidence :
« DOJ [Deparment of Justice] utilisera un groupe de travail nouvellement créé, la National Cryptocurrency Enforcement Team, pour se concentrer spécifiquement sur les enquêtes et les poursuites complexes des abus criminels de la crypto-monnaie.
La Maison Blanche a mentionné que la National Cryptocurrency Enforcement Team serait particulièrement chargée de superviser « les crimes commis par les échanges de devises virtuelles, les services de mélange et de dégringolade et les acteurs de l’infrastructure de blanchiment d’argent ».
En outre, le ministère de la Justice a étendu son pouvoir d’assignation à comparaître pour certains documents financiers conservés à l’étranger, tout en imposant de nouvelles exigences de divulgation pour les informations sur les bénéficiaires effectifs. En outre, le département entend récompenser les lanceurs d’alerte qui partagent des informations permettant l’identification et la saisie de produits illicites.
Parallèlement à la dernière initiative de la Maison Blanche, la représentante Maxine Waters, présidente du House Committee on Financial Services, a invité mercredi les PDG de huit grandes sociétés de cryptographie à une réunion pour discuter des actifs numériques et de l’avenir de la finance.
Les PDG de Circle, FTX, Bitfury, Paxos, la Stellar Development Foundation, Coinbase et le directeur financier de Coinbase Global assisteront à l’audience du comité, comme indiqué précédemment.