Les fuites d’enregistrements ‘Pandora’ montrent comment les puissants atouts du bouclier


(AP) – Un nouveau rapport met en lumière la façon dont les dirigeants mondiaux, les politiciens puissants, les milliardaires et autres ont utilisé des comptes offshore pour protéger des actifs d’une valeur collective de milliers de milliards de dollars au cours du dernier quart de siècle.

Le rapport du Consortium international des journalistes d’investigation a apporté des promesses de réforme fiscale et des demandes de démissions et d’enquêtes, ainsi que des explications et des démentis de la part des personnes ciblées.

L’enquête publiée dimanche soir concernait 600 journalistes de 150 médias dans 117 pays. Il est surnommé les « Pandora Papers » parce que les résultats mettent en lumière les relations auparavant cachées de l’élite et des corrompus.

Des centaines de politiciens, de célébrités, de chefs religieux et de trafiquants de drogue ont caché leurs investissements dans des manoirs, des propriétés exclusives en bord de mer, des yachts et d’autres actifs, selon un examen de près de 12 millions de dossiers obtenus auprès de 14 entreprises situées dans le monde.

Les plus de 330 hommes politiques actuels et anciens identifiés comme bénéficiaires des comptes secrets comprennent le roi Abdallah II de Jordanie, l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, le Premier ministre tchèque Andrej Babis, le président kenyan Uhuru Kenyatta, le président équatorien Guillermo Lasso, et des associés des deux Pakistanais Le Premier ministre Imran Khan et le président russe Vladimir Poutine.

Les milliardaires cités dans le rapport incluent le magnat de la construction turc Erman Ilicak et Robert T. Brockman, l’ancien PDG du fabricant de logiciels Reynolds & Reynolds.

De nombreux comptes ont été conçus pour échapper aux impôts et dissimuler des actifs pour d’autres raisons louches, selon le rapport. Certaines des personnes ciblées ont fermement démenti ces allégations lundi.

« La nouvelle fuite de données doit être un signal d’alarme », a déclaré Sven Giegold, un législateur du Parti vert au Parlement européen. « L’évasion fiscale mondiale alimente les inégalités mondiales. Nous devons étendre et affiner les contre-mesures maintenant. »

Oxfam International, un consortium britannique d’organisations caritatives, a applaudi les Pandora Papers pour avoir exposé des exemples effrontés de cupidité qui ont privé les pays de recettes fiscales pouvant être utilisées pour financer des programmes et des projets pour le plus grand bien.

« C’est là que se trouvent nos hôpitaux disparus », a déclaré Oxfam dans un communiqué. « C’est là que se trouvent les salaires de tous les enseignants, pompiers et fonctionnaires supplémentaires dont nous avons besoin. »

La Commission européenne, l’organe exécutif de l’Union européenne à 27 pays, a déclaré en réponse aux révélations qu’elle préparait de nouvelles propositions législatives pour améliorer la transparence fiscale et renforcer la lutte contre l’évasion fiscale.

Les Pandora Papers font suite à un projet similaire sorti en 2016 appelé « Panama Papers » compilé par le même groupe journalistique.

La dernière bombe est encore plus vaste, s’appuyant sur des données divulguées par 14 fournisseurs de services différents faisant des affaires dans 38 juridictions différentes. Les enregistrements remontent aux années 1970, mais la plupart datent de 1996 à 2020.

L’enquête a exploré des comptes enregistrés dans des paradis offshore familiers, notamment les îles Vierges britanniques, les Seychelles, Hong Kong et le Belize. Mais certains des comptes secrets étaient également dispersés dans des fiducies créées aux États-Unis, dont 81 dans le Dakota du Sud et 37 en Floride.

L’enquête a révélé que des conseillers avaient aidé Abdullah, le roi de Jordanie, à créer au moins trois douzaines de sociétés écrans de 1995 à 2017, aidant le monarque à acheter 14 maisons d’une valeur de plus de 106 millions de dollars aux États-Unis et au Royaume-Uni. voir la propriété achetée en 2017 par l’intermédiaire d’une société des îles Vierges britanniques. Les conseillers ont été identifiés comme étant un comptable anglais en Suisse et des avocats aux îles Vierges britanniques.

Abdullah a nié toute irrégularité dans un commentaire publié lundi par le Palais royal, citant des besoins de sécurité pour maintenir les transactions silencieuses et affirmant qu’aucun fonds public n’avait été utilisé.

Les avocats britanniques d’Abdullah ont déclaré qu’il n’était pas tenu de payer des impôts en vertu de la loi de son pays et qu’il n’avait pas détourné les fonds publics. Les avocats ont également déclaré que la plupart des entreprises et des propriétés ne sont pas liées au roi ou n’existent plus, bien qu’ils aient refusé de fournir des détails.

Blair, Premier ministre britannique de 1997 à 2007, est devenu propriétaire d’un immeuble victorien de 8,8 millions de dollars en 2017 en achetant une société des îles Vierges britanniques qui détenait la propriété, et le bâtiment abrite désormais le cabinet d’avocats de son épouse, Cherie Blair, selon l’enquête. Les deux hommes ont racheté l’entreprise à la famille du ministre de l’Industrie et du Tourisme de Bahreïn, Zayed bin Rashid al-Zayani. L’achat des actions de la société au lieu de l’immeuble de Londres a permis aux Blair d’économiser plus de 400 000 $ en impôts fonciers, a révélé l’enquête.

Les Blair et les al-Zayanis ont tous deux déclaré qu’ils ne savaient pas au départ que l’autre partie était impliquée dans l’accord, a révélé l’enquête. Cherie Blair a déclaré que son mari n’était pas impliqué dans l’achat, qui, selon elle, visait à ramener « l’entreprise et le bâtiment dans le régime fiscal et réglementaire britannique ». Elle a également déclaré qu’elle ne voulait pas posséder une société des îles Vierges britanniques et que le « vendeur à ses propres fins ne voulait vendre que la société », qui est désormais fermée.

Un avocat des al-Zayanis a déclaré qu’ils respectaient les lois britanniques.

Le rapport a également analysé une transaction impliquant la monarchie britannique.

Le Crown Estate britannique, la société immobilière détenue par la reine Elizabeth II, a annoncé qu’il examinerait l’achat pour 67 millions de livres (91 millions de dollars) d’un immeuble londonien à une société qui serait une façade pour la famille du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Le Guardian a déclaré que l’accord soulevait des questions quant à savoir si la transaction devait faire l’objet d’une enquête sur des problèmes de blanchiment d’argent. Aliyev, qui dirige l’Azerbaïdjan depuis 2003, a été accusé de corruption et de violations des droits.

Le Crown Estate a déclaré qu’il avait effectué des vérifications avant l’achat, mais au milieu des questions soulevées, il « examine à nouveau la question ».

Khan, le Premier ministre pakistanais, n’est accusé d’aucun acte répréhensible. Mais des membres de son entourage, dont le ministre des Finances Shaukat Fayaz Ahmed Tarin, sont accusés d’avoir caché des millions de dollars de richesse dans des sociétés ou des trusts secrets, selon les conclusions des journalistes.

Dans un tweet, Khan a promis de récupérer les « biens mal acquis » et a déclaré que son gouvernement examinerait tous les citoyens mentionnés dans les documents et prendrait des mesures, si nécessaire.

Le consortium de journalistes a révélé que le créateur d’images de Poutine et directeur général de la principale chaîne de télévision russe, Konstantin Ernst, avait obtenu une remise pour acheter et développer des cinémas de l’ère soviétique et des propriétés environnantes à Moscou après avoir dirigé les Jeux olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi. Ernst a déclaré à l’organisation que l’accord n’était pas secret et a nié les suggestions selon lesquelles il avait bénéficié d’un traitement spécial.

En 2009, Babis, le Premier ministre tchèque, a investi 22 millions de dollars dans des sociétés écrans pour acheter une propriété de château dans un village perché de Mougins, en France, près de Cannes, a révélé l’enquête. Les sociétés écrans et le château n’ont pas été divulgués dans les déclarations de patrimoine requises de Babis, selon des documents obtenus par le partenaire tchèque du groupe de journalisme, Investigace.cz.

Un groupe immobilier détenu indirectement par Babis a racheté la société monégasque propriétaire du château en 2018, a révélé l’enquête.

Babis a nié tout acte répréhensible. Il a déclaré que le rapport était destiné à lui nuire avant les élections législatives en République tchèque qui se tiendront vendredi et samedi.

L’unité du crime organisé de la police tchèque a annoncé qu’elle ouvrirait une enquête.

Le président du Monténégro, Milo Djukanovic, a été appelé à démissionner après avoir été répertorié comme l’un des dirigeants mondiaux ayant utilisé des comptes secrets pour cacher leurs biens. Son bureau a démenti un rapport du Réseau monténégrin local pour l’affirmation du secteur non gouvernemental, qui prétendait que lui et son fils avaient établi une fiducie pour dissimuler leur richesse derrière un réseau complexe d’entreprises.

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Liedtke a rapporté de San Ramon, Californie, et Mattise de Nashville, Tennessee. Les rédacteurs d’Associated Press Barry Hatton à Lisbonne, Portugal, Karel Janicek en République tchèque, Frank Jordans à Berlin, Josef Federman à Jérusalem, John Rice à Mexico, Kathy Gannon à Islamabad, Pakistan et Felicia Fonseca à Phoenix ont contribué à ce rapport.

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