Les États-Unis saisissent 3,5 milliards de dollars de crypto-monnaie alors que la FCA recrute une équipe criminelle
L’IRS des États-Unis a saisi une crypto-monnaie d’une valeur de 3,5 milliards de dollars au cours de l’exercice 2021.
Selon son dernier rapport d’enquête criminelle, ce chiffre représente 93 % des avoirs saisis.
L’agence de recouvrement des impôts estime qu’elle pourrait saisir d’autres milliards de crypto-monnaies provenant de la fraude fiscale et d’autres crimes au cours de l’année à venir.
« Je m’attends à ce que la tendance des saisies de cryptos se poursuive alors que nous avançons dans l’exercice 22 », a déclaré le chef des enquêtes criminelles de l’IRS, Jim Lee. « Nous voyons la crypto impliquée dans un certain nombre de nos crimes à mesure que nous avançons. »
Ces crypto-monnaies ont été saisies à la suite de divers délits. Il s’agit notamment de la fraude fiscale et électronique, du blanchiment d’argent et de la distribution de stupéfiants illégaux. Ce dernier est lié au milliard de dollars saisi sur la route de la soie.
Le détournement de fonds en fait également partie. C’est le cas d’un ancien développeur de logiciels de Microsoft Corp. qui a canalisé 10 millions de dollars de l’entreprise en utilisant la crypto-monnaie.
Cette dernière affaire s’est avérée un effort intéressant pour l’Unité des enquêtes criminelles. Il fallait l’utilisation de la technologie pour espionner le coupable.
En tant que tel, la division « a donné la priorité à la formation et au déploiement de technologies de crypto-monnaie, de blockchain et d’intelligence open source (OSINT) pour démêler des schémas criminels cyber-financiers complexes », a-t-il déclaré dans le rapport.
L’année prochaine, un centre de collaboration et de données avancé ouvrira également en Virginie du Nord pour faire avancer ces efforts.
Le projet de loi sur les infrastructures du président Joe Biden, qu’il a promulgué plus tôt cette semaine, donne à l’IRS un plus grand pouvoir pour suivre les transactions de crypto-monnaie.
Les courtiers en crypto seront tenus de suivre et de déclarer leurs transactions à l’IRS.
Pendant ce temps, la Financial Conduct Authority (FCA) dépense 500 000 £ en consultants pour accéder à une plate-forme d’analyse de blockchain qui aidera son personnel à identifier les activités illégales.
Un appel d’offres publié sur le site Web du gouvernement a révélé que le chien de garde financier « a besoin d’un accès à des services spécialisés pour prendre en charge l’analyse des données de blockchain de crypto-actifs ».
Les services seront fournis par une société tierce qui dispensera une formation aux employés de la FCA pour aider le régulateur à remplir ses fonctions de superviseur des actifs numériques au Royaume-Uni. Le régulateur renforce la surveillance dans le cadre de ses efforts pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.