Les douanes de Hong Kong arrêtent quatre personnes dans le premier buste de blanchiment de crypto-monnaie


HONG KONG : Les douaniers de Hong Kong ont annoncé jeudi avoir démantelé un syndicat de blanchiment d’argent qui utilisait la crypto-monnaie pour traiter quelque 1,2 milliard de dollars de Hong Kong (155 millions de dollars) de fonds illégaux, dans ce qu’ils ont qualifié de première opération réussie de ce type.
« C’est la première fois à Hong Kong qu’un réseau de blanchiment d’argent impliqué dans l’utilisation de crypto-monnaie pour laver de l’argent sale et dissimuler la source d’avoirs criminels est démantelé », a déclaré le surintendant principal Mark Woo Wai-kwan aux journalistes.
Les enquêteurs ont déclaré que quatre hommes, dont le cerveau local présumé du syndicat, avaient été arrêtés et libérés sous caution tandis que quelque 20 millions de dollars de Hong Kong avaient été gelés.
Les hommes ont ouvert divers comptes bancaires locaux avec des sociétés écrans et ont effectué des transactions via une plate-forme d’échange de devises virtuelles pour transformer les cryptos blanchies en argent réel pour les clients.
Environ 60 % des fonds avaient été acheminés via des comptes bancaires à Singapour au cours des 15 derniers mois.
Le groupe échangeait des pièces de confidentialité émises par la crypto-monnaie Tether, ont déclaré des responsables.
Les crypto-monnaies sont une aubaine pour les réseaux criminels et les blanchisseurs car elles sont encore plus difficiles à retracer que les transactions en espèces conventionnelles.
Mais les forces de l’ordre progressent.
Mardi, la police britannique a annoncé avoir saisi un montant record de 180 millions de livres sterling (250 millions de dollars) en crypto-monnaie soupçonnée d’avoir été utilisée dans des entreprises criminelles.
Le mois dernier, la Chine a déclaré avoir arrêté plus d’un millier de personnes pour avoir utilisé les bénéfices du crime pour acheter des crypto-monnaies.
Pékin a jeté un œil attentif sur la crypto-monnaie ces derniers mois alors qu’il élargissait sa répression réglementaire sur le secteur de la technologie.
Le commerce de crypto-monnaie est interdit en Chine et les autorités ont récemment fermé des mines et averti les banques de suspendre les transactions connexes.
Avant les fermetures, les mines de Bitcoin chinoises alimentaient près de 80% du commerce mondial de crypto-monnaies.
En tant que plaque tournante financière mondiale favorable aux entreprises, Hong Kong a longtemps été une sorte de point chaud du blanchiment.
Les autorités disent qu’elles prennent le problème au sérieux et font de leur mieux pour poursuivre les entreprises criminelles.
La ville a récemment renforcé la surveillance du commerce de crypto-monnaie, exigeant que toutes les plateformes s’enregistrent auprès d’un chien de garde local et soient soumises aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Mais les militants pour la transparence se plaignent depuis longtemps que les réglementations laxistes font de Hong Kong un endroit facile pour blanchir de l’argent et créer des sociétés écrans.
En janvier, sept anciens et actuels employés de banque ont été arrêtés dans le cadre d’une opération contre un syndicat international de blanchiment d’argent de 810 millions de dollars, dans ce que les autorités ont qualifié de leur plus gros effondrement depuis des années.

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