Les crypto-monnaies étaient autrefois considérées comme une aubaine absolue pour les criminels. Plus maintenant.
Lorsqu’un homme californien s’est fait escroquer des centaines de milliers de dollars de crypto-monnaie cette année par une fausse romance, Erin West a pu suivre et geler l’argent.
West, un procureur de district adjoint qui dirige l’unité des crimes de haute technologie dans le comté de Santa Clara, a déclaré qu’elle pensait que l’escroc vivait dans un pays où il n’y avait pas de chemin facile vers l’extradition et qu’il était donc peu probable qu’il soit arrêté de si tôt. L’argent, cependant, est une autre histoire.
« Notre pain quotidien consiste vraiment à tracer la crypto-monnaie, à essayer de la saisir et à y arriver plus vite que les méchants ne la déplacent quelque part où nous ne pouvons pas la saisir », a déclaré West.
West fait partie d’un nombre croissant de procureurs et de responsables de l’application des lois d’État et locaux qui ont adopté une poignée d’outils numériques capables de surveiller les blockchains, les registres numériques qui suivent chaque transaction pour la plupart des crypto-monnaies.
West a déclaré que son équipe avait suivi l’argent de la victime alors qu’il rebondissait d’un portefeuille numérique à un autre jusqu’à ce qu’il se retrouve dans un important échange de crypto-monnaie, où il est apparu que l’escroc prévoyait de blanchir l’argent ou de retirer de l’argent. West a envoyé un mandat à l’échange et a gelé l’argent, et prévoit de le restituer à la victime.
C’est un renversement brutal par rapport à il y a quelques années à peine, lorsque les crypto-monnaies étaient considérées comme une aubaine absolue pour les criminels. Les crypto-monnaies permettent aux utilisateurs d’envoyer instantanément de l’argent sur Internet sans intermédiaires comme une banque. Cela peut être fait de manière anonyme car les portefeuilles numériques qui contiennent des crypto-monnaies n’ont pas besoin d’être liés à l’identité d’une personne.
Mais parce que les registres numériques qui facilitent les crypto-monnaies sont publics, les forces de l’ordre ont commencé ces dernières années à acquérir l’expertise nécessaire pour suivre les crypto-monnaies, ce qui a conduit le bitcoin et l’éthereum à jouer un rôle dans un nombre important d’affaires pénales. Au cours de cette période, ces affaires ont été majoritairement du ressort d’agences gouvernementales fédérales telles que le FBI, les services secrets, le ministère de la Justice et l’Internal Revenue Service.
Ces agences disposent de budgets importants pour des outils tels que les programmes de suivi de la blockchain et les relations avec leurs homologues dans des pays amis, ce qui conduit souvent à des piqûres de cybercriminalité multinationales. Mais il y a des limites à ces opérations, comme lorsque les pirates vivent dans des pays qui n’extradent pas vers les États-Unis, comme la Russie ou la Chine.
La grande majorité des demandes légales telles que les mandats et les assignations à Coinbase, le plus grand échange de crypto-monnaie américain, proviennent d’agences fédérales d’application de la loi, selon les deux derniers rapports de transparence de la société. Les demandes de toutes les forces de l’ordre américaines ont plus que doublé, passant de 1 197 à 2 727, du second semestre 2020 au premier semestre 2021, les demandes étatiques et locales affichant la plus forte croissance au cours de cette période.
Un rapport de la FTC publié vendredi a révélé qu’un dollar sur quatre perdu en fraude payée est désormais payé en devises.
Elizabeth Murphy, procureure de district adjointe au bureau du procureur de district de Manhattan, a déclaré que la crypto-monnaie est devenue une telle constante dans les plaintes pénales qu’il est irréaliste que seul le gouvernement fédéral la gère.
« Il y en a tellement qu’il n’est tout simplement pas réaliste de penser que le gouvernement fédéral et les forces de l’ordre fédérales seront en mesure de faire face à chaque menace et de gérer chaque cas », a déclaré Murphy. « Il est donc important que les habitants développent des compétences dans ces domaines. »
Le bureau de Murphy, qui annonce une ligne d’assistance téléphonique contre la cybercriminalité, est devenu une plaque tournante pour les personnes qui signalent que leurs NFT ont été volés et enregistre en moyenne une nouvelle plainte chaque jour, a-t-elle déclaré.
Comme avec l’escroquerie amoureuse de West, le personnel de Murphy se retrouve souvent avec une définition inhabituelle d’une affaire réussie : ils pourront geler et restituer un bien volé, mais pas mettre un escroc derrière les barreaux.
« C’est intéressant, parce que vous commencez à réfléchir à ce que cela signifie d’avoir une enquête réussie, ce qui accomplit le plus de bien, quelle est la meilleure utilisation de nos ressources », a-t-elle déclaré. « Je pense que nous allons le voir de plus en plus fréquemment avec ces actifs particuliers que par le passé. »
Ben Suver, directeur des initiatives d’application de la loi au Département de la sécurité publique de l’Ohio, a déclaré que le Narcotics Intelligence Center de l’agence à l’échelle de l’État avait reçu un financement pour des outils de blockchain afin de traiter davantage d’affaires de drogue sur le Web sombre. Mais comme il s’agit de la seule agence de l’État à disposer de ces outils et d’un analyste dédié à la blockchain, elle est devenue la plaque tournante de facto de l’État pour toutes les enquêtes sur les crypto-monnaies, a-t-il déclaré.
« Nous avons un certain nombre de ces agences qui n’ont tout simplement pas cette technologie et ce savoir-faire, et bien qu’il s’agisse de stupéfiants, elles nous appellent et nous parlent de ces différentes escroqueries où des personnes âgées reçoivent l’ordre d’acheter de la crypto-monnaie », dit Suver.
Kurtis Minder, PDG de la société de cybersécurité GroupSense, a déclaré qu’il avait récemment reçu un afflux de demandes de séminaires de formation et de logiciels d’analyse de blockchain de la part des forces de l’ordre nationales et locales.
« Nous voyons le tout début de cela, où ils se sentent responsables de devoir parler de ce genre de choses ou de montrer un certain niveau de compétence », a-t-il déclaré. « Ils veulent être à l’écoute de leurs électeurs, et ils sont plus visibles pour leurs électeurs, là où le FBI est un peu opaque. »
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