Les «chaudières» à l’étranger ciblent les Manitobains dans des escroqueries liées à la crypto-monnaie: commission des valeurs mobilières

Une femme de Winnipeg perd 18 000 $, après avoir été victime d’une arnaque à l’investissement en crypto-monnaie qui a fini par maximiser sa carte de crédit.

Elle a téléphoné à Jason Roy, un enquêteur principal de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, pour signaler l’escroquerie.

Il a dit qu’il recevait des appels comme ça tout le temps.

La victime de Winnipeg lui a dit qu’on lui avait présenté une opportunité d’investissement – ​​essentiellement un stratagème de « devenir riche rapidement ». Elle n’avait pas les fonds nécessaires pour son compte de trading, elle a donc utilisé des avances de fonds sur sa carte de crédit. Ils ont ensuite été convertis en crypto-monnaie – et ont rapidement disparu pour de bon.

« Nous avons des Manitobains qui ont perdu… 250 $ – et certains se rendent compte de ce qui s’est passé à ce moment-là – et jusqu’à 600 000 [dollars] dans certains cas », a déclaré Roy. « Nous avons eu des individus qui ont perdu ce montant. »

Roy a déclaré que bien qu’il existe des entreprises enregistrées légitimes qui vendent de la crypto-monnaie au Canada, les investisseurs potentiels doivent faire des recherches approfondies. Il leur recommande de s’adresser à un professionnel de la finance inscrit auprès de la commission des valeurs mobilières.

La commission essaie de briser la stigmatisation qui accompagne le fait d’être une victime et de sensibiliser aux soi-disant «chaufferies» à l’étranger – des centres d’appels impliqués dans des escroqueries téléphoniques.

Ils ciblent les Manitobains par « usurpation d’identité » – ce qui implique que des escrocs utilisant un logiciel affichent un faux numéro de téléphone local sur l’écran d’appel de leur cible, dit Roy.

« C’est vraiment difficile de s’admettre que peut-être vous êtes tombé amoureux de quelque chose que vous pensiez que vous n’auriez peut-être pas dû, ou peut-être que vous auriez dû mieux le savoir », a-t-il déclaré.

Les victimes continuent parfois avec le programme parce qu’elles sont sous le choc ou dans le déni.

Les chaufferies fonctionnent en Europe de l’Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, a déclaré Roy, avec un personnel dévoué qui essaie d’amener les victimes à remettre de l’argent via leurs cartes de crédit, leurs virements électroniques ou leurs échanges de crypto-monnaie.

« Ce sont des opérations sophistiquées et professionnelles qui exécutent des scripts qui ont été testés pour s’assurer qu’ils fonctionnent. Ce n’est pas seulement un gars qui appelle que vous saurez immédiatement qu’il s’agit d’une arnaque. »

La police voit plus de victimes

Il a dit qu’il est difficile de quantifier combien d’argent les Manitobains perdent à cause des escrocs. À l’échelle nationale, le Centre antifraude du Canada – un organisme fédéral qui surveille la fraude et le vol d’identité – affirme que les Canadiens ont perdu 144 millions de dollars à cause de la fraude au cours des huit premiers mois de cette année seulement.

Le sergent de police de Winnipeg. Trevor Thompson a déclaré que son unité des crimes financiers recevait quotidiennement des rapports sur des personnes qui sont devenues la proie d’escroqueries liées au trading de crypto-monnaie.

Il a déclaré que contrairement aux années passées, lorsque les escrocs incitaient les victimes à envoyer des cartes-cadeaux en guise de paiement, les fraudeurs demandent maintenant de la crypto-monnaie. Il peut être très compliqué pour les forces de l’ordre de récupérer cela, a-t-il déclaré.

Les escrocs donneront généralement à leurs cibles des instructions détaillées sur la façon de transférer la crypto-monnaie, a-t-il déclaré.

« [The scammers] gardez-les en ligne, dirigez-les physiquement, dites-leur où [crypto] ATM est localisé, et donnez-leur des instructions sur la façon de faire un achat. »

Ensuite, « l’achat va directement à leur portefeuille de crypto-monnaie. Une fois qu’il y est, c’est le leur. C’est aussi simple que ça. »

Roy a déclaré qu’une victime s’était récemment présentée à la commission après avoir perdu 30 000 $ dans un programme d’enrichissement rapide qui impliquait de déposer de l’argent pour le trading de crypto.

La victime a envoyé de l’argent après avoir fait ce qu’elle pensait être une diligence raisonnable envers l’homme à qui elle parlait – demander le permis de conduire de l’homme qui, selon elle, allait l’aider à gagner de l’argent, a déclaré Roy.

« Elle ne savait toujours pas si c’était réel ou non », a-t-il déclaré.

« Nous avons donc contacté le Georgia Department of Driver Services, parlé avec des cadres supérieurs là-bas, [and] ont pu confirmer que le permis de conduire qui lui avait été fourni était une contrefaçon complète. »

Le département a en fait effectué une analyse de reconnaissance faciale de la photo du permis de conduire, pour voir si la personne était dans son système, a déclaré Roy.

« Et non, certainement pas. Donc il était probablement à l’étranger et lui racontait juste une histoire. »

La commission des valeurs mobilières encourage les Manitobains à signaler toute escroquerie potentielle au 1-855-FRAUDMB (372-8362).

Si l’activité est jugée frauduleuse, la commission peut émettre une alerte aux investisseurs.