Les Britanno-Colombiens font face à des accusations criminelles et civiles aux États-Unis pour un prétendu programme d’actions illégales massives
« Fred Sharp et ses co-conspirateurs sont accusés d’avoir exécuté une arnaque mondiale sophistiquée qui aurait escroqué des investisseurs sans méfiance avec des dizaines de millions de dollars »
Contenu de l’article
Plus d’une demi-douzaine de Britanno-Colombiens, dont un homme de West Vancouver qui a attiré l’attention pour la première fois grâce à la fuite des Panama Papers en 2016, font face à des accusations criminelles et civiles aux États-Unis en lien avec une prétendue fraude boursière internationale de longue date.
Publicité
Cette annonce n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.
Contenu de l’article
Frederick L. Sharp, 69 ans, de West Vancouver, Mike K. Veldhuis, 41 ans, de Vancouver, et Courtney Kelln, 41 ans, de Surrey, ont chacun été inculpés d’un chef de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et d’un chef de fraude en valeurs mobilières dans Tribunal de district des États-Unis dans le Massachusetts.
Luis Carrillo, 47 ans, originaire de Californie et vivant au Mexique, a également été inculpé au criminel avec les Canadiens.
Contenu de l’article
Les charges ont été rendues publiques cette semaine.
« Fred Sharp et ses co-conspirateurs sont accusés d’avoir exécuté une arnaque mondiale sophistiquée qui aurait escroqué des investisseurs sans méfiance de dizaines de millions de dollars », a déclaré Joseph Bonavolonta, agent spécial en charge du Federal Bureau of Investigation, division de Boston, dans un communiqué. une déclaration écrite annonçant les accusations.
Publicité
Cette annonce n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.
Contenu de l’article
Sharp, Veldhuis et Kelln font également face à des accusations civiles portées contre eux par la Securities and Exchange Commission des États-Unis en relation avec la même fraude boursière internationale présumée.
Zhiying Yvonne Gasarch, 49 ans, également connue sous le nom de Zhiying Chen, une résidente de Richmond, est également inculpée dans l’action civile intentée par la SEC devant le tribunal de district américain du Massachusetts ; Paul Sexton, 53 ans, qui vit à Anmore ; Jackson T. Friesen, 33 ans, de Delta ; et Graham R. Taylor, 51 ans, de Vancouver.
Avtar Singh Dhillon, 60 ans, un ancien résident de la Colombie-Britannique, Avtar Singh Dhillon, un Canadien qui vit à Long Beach, en Californie, et a récemment été impliqué dans une entreprise de marijuana médicale basée à Vancouver est également accusé de violations des valeurs mobilières aux États-Unis.
Dhillon a également été inculpé au pénal en lien avec la fraude boursière internationale présumée dans une affaire distincte intentée par le bureau du procureur américain.
Publicité
Cette annonce n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.
Contenu de l’article
Dans une déclaration écrite décrivant les accusations criminelles portées contre les trois Canadiens et Carrillo, le bureau du procureur américain allègue qu’ils ont été impliqués dans une fraude à la pompe et à la décharge.
Dans de tels schémas, les actions à bas prix, souvent appelées penny stocks, sont gonflées puis vendues à profit aux dépens d’autres qui ont acheté les actions.
Le bureau du procureur américain a déclaré que le stratagème présumé remonte à 2014 et impliquait l’utilisation d’une plate-forme sophistiquée fournie par Sharp pour cacher le contrôle de Veldhuis et Carrillo sur des millions d’actions de plusieurs sociétés par actions.
Parmi les sociétés utilisées dans le prétendu programme de pompage et de vidage figuraient Vitality BioPharma Inc., OneLife Technologies Corp., Garmatex Holdings Ltd. et PureSnax International Inc.
Publicité
Cette annonce n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.
Contenu de l’article
L’avocat américain allègue également que pour gonfler les cours des actions, des campagnes promotionnelles à multiples facettes ont été utilisées, y compris des «chaufferies», impliquant des appels à froid à des investisseurs américains sans méfiance dans le Massachusetts et ailleurs, vantant les actions et sollicitant des achats.
Pour dissimuler le stratagème, il est allégué que les défendeurs ont utilisé divers systèmes de communication cryptés, y compris sur des appareils BlackBerry fournis par Sharp, appelés « xphones ».
Dans une déclaration écrite décrivant les accusations civiles portées contre un large éventail de défendeurs, la plainte de la US Securities Commission allègue que les services fournis par Sharp et ses associés comprenaient la fourniture de réseaux de sociétés écrans offshore pour dissimuler la propriété d’actions et organiser des transferts d’actions et d’argent.
Publicité
Cette annonce n’a pas encore été chargée, mais votre article continue ci-dessous.
Contenu de l’article
Selon la plainte de la SEC, Sharp et ses associés ont facilité plus d’un milliard de dollars de ventes brutes dans des centaines de sociétés par actions.
Sharp a attiré l’attention du public en 2016 lorsqu’il a été révélé qu’il avait aidé à enregistrer 1 167 entités offshore depuis son bureau de Vancouver, selon des documents dans une fuite massive, surnommée les Panama Papers, du cabinet d’avocats Mossack Fonseca, obtenus par le Consortium international d’enquête. Journalistes et reportés au Canada par la CBC et le Toronto Star.
De nombreuses entités offshore sont créées à des fins commerciales légitimes, et l’évasion fiscale n’est pas nécessairement illégale.
ghoekstra@postmedia.com
CLIQUEZ ICI pour signaler une faute de frappe.
Y a-t-il plus à cette histoire? Nous aimerions avoir de vos nouvelles à propos de cette histoire ou de toute autre histoire que vous pensez que nous devrions connaître. Envoyez un courriel à vanips@postmedia.com.
