Les autorités brésiliennes saisissent 33 millions de dollars dans une enquête pour blanchiment d’argent liée aux échanges de crypto-monnaie – Bitcoin News


Les autorités brésiliennes ont saisi 33 millions de dollars liés à une enquête pour blanchiment d’argent impliquant des échanges de crypto-monnaie. L’opération, baptisée « Opération d’échange » par la police brésilienne, impliquait six mandats de perquisition dans différents endroits du pays. Ces recherches visaient à trouver des sociétés écrans qui utilisaient des échanges de crypto-monnaie à des fins présumées de blanchiment d’argent.

La police brésilienne saisit 33 millions de dollars dans une enquête pour blanchiment d’argent

Les autorités brésiliennes ont saisi 33 millions de dollars appartenant à des sociétés écrans qui, selon les rapports de la police brésilienne, utilisaient des échanges de crypto-monnaie à des fins de blanchiment d’argent. Les tribunaux brésiliens ont émis six mandats de perquisition dans des propriétés liées à ces sociétés écrans situées à Diadema et dans la Capitale. Ces ordonnances ont entraîné des blocages de comptes différents de la part de deux personnes physiques et de 17 personnes morales.

Les enquêtes ont révélé que plusieurs sociétés transigaient entre elles de grandes quantités de fonds afin de tromper les autorités, puis elles ont utilisé un courtage de crypto pour transformer ces fonds en actifs de crypto-monnaie qui ne peuvent pas être liés à leur source d’origine. Certains de ces échanges ne fonctionnent qu’avec le soutien de ces sociétés écrans, selon le rapport de la police brésilienne.

Le rapport officiel indique également que ce courtier spécifique a traité des sommes d’argent plus importantes avec au moins 14 sociétés classées comme sociétés fictives ou fictives. Cependant, les autorités n’ont pas fourni les noms des bourses ou des sociétés écrans impliquées dans l’enquête.

Échanges suspectés

La police pense que les maisons de courtage sondées, qui n’exigent pas les vérifications KYC minimales de leurs clients et ne se renseignent pas sur l’origine des fonds transigés, opèrent en tandem avec ces sociétés écrans pour canaliser les fonds du marché noir vers des crypto-monnaies pour obtenir des bénéfices. La police brésilienne a déclaré que ces opérations sont :

destiné à envoyer de l’argent à des entreprises à l’étranger avec rapatriement ultérieur par simulation d’opérations de vente ou de prestation de services

Les autorités brésiliennes ont rapidement réagi à ce type de crime impliquant des actifs et des échanges de crypto-monnaie. Il s’agit de la deuxième opération liée à la crypto-monnaie que les autorités brésiliennes ont réalisée en moins d’un mois. La police fédérale a arrêté Claudio Oliveira, connu comme le « roi du Bitcoin » au Brésil pour sa participation présumée à une fraude de 300 millions de dollars. Son échange a simulé un piratage qui a affecté environ 7 000 clients, selon l’enquête policière en cours.

Que pensez-vous de cette saisie de 33 millions de dollars liée à une enquête d’échange de crypto-monnaies ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

Crédits image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Avertissement: Cet article est à titre informatif seulement. Il ne s’agit pas d’une offre directe ou d’une sollicitation d’offre d’achat ou de vente, ni d’une recommandation ou d’une approbation de produits, services ou entreprises. Bitcoin.com ne fournit pas de conseils d’investissement, fiscaux, juridiques ou comptables. Ni la société ni l’auteur ne sont responsables, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte causé ou prétendument causé par ou en relation avec l’utilisation ou la confiance accordée à tout contenu, biens ou services mentionnés dans cet article.

Laisser un commentaire