Les arnaques aux crypto-monnaies piègent l’Arkansans | Nouvelles des affaires de l’Arkansas
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L’investissement dans la crypto-monnaie semblait presque trop beau pour être vrai.
Un résident de l’Arkansas a investi 500 $ dans MyCapital, une société en ligne qui prétend avoir son siège au Royaume-Uni et exploite le site Web mycapitaltradefx.com.
Il promettait des rendements élevés et peu de risques. En quelques semaines, la valeur de l’investissement de l’Arkansan dans le bitcoin a grimpé à 13 500 $, selon une ordonnance de cessation et d’abstention du 4 août du département des valeurs mobilières de l’Arkansas. Mais c’était une arnaque et l’investisseur a perdu ses 500 $, selon l’ordre.
L’enquête sur MyCapital a conduit à une ordonnance de cesser et de s’abstenir dirigée contre huit sites Web similaires pour « participation à des stratagèmes illégaux sur Internet pour faire de la publicité, faire du battage publicitaire et vendre des crypto-monnaies frauduleuses et [foreign exchange] investissements. »
L’ordre marque le dernier exemple du nombre croissant de fraudes impliquant des crypto-monnaies.
« Il semble qu’à chaque fois que nous rencontrons des méchants, fermez une entreprise, deux autres apparaissent », a déclaré le commissaire aux valeurs mobilières Eric Munson à Arkansas Business.
La Federal Trade Commission a estimé que près de 7 000 personnes ont perdu plus de 80 millions de dollars entre octobre et mars dans des escroqueries liées à la crypto-monnaie.
« De nombreuses parties du marché des crypto-monnaies ne sont pas réglementées aujourd’hui », a déclaré Campbell McLaurin, avocat général associé d’ASD. « Donc, les régulateurs à tous les niveaux s’occupent de la façon de réguler la crypto-monnaie. »
Au cours de la session législative de 2021, les législateurs ont ajouté la monnaie virtuelle à la définition de la transmission d’argent dans la Loi uniforme sur les services monétaires. Ce changement signifie que les entreprises ou les individus de l’Arkansas qui relaient les transactions en monnaie virtuelle pour les clients doivent être agréés auprès de l’ASD. Cette loi est entrée en vigueur le 28 juillet.
Le commerce de crypto-monnaie est encore nouveau. Créé il y a une douzaine d’années, il s’est transformé en un marché de 1 600 milliards de dollars.
« Avec tout marché émergent ou en plein essor, les fraudeurs et les escrocs recherchent des opportunités pour frauder le public », a déclaré McLaurin.
Le président de la Securities & Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, a déclaré lors d’un récent discours qu’il aimerait davantage de surveillance de la crypto-monnaie. Gensler a déclaré qu’il était prêt à travailler avec le Congrès, le président et les régulateurs pour combler l’écart qui permet à certains produits de crypto-monnaie d’être non réglementés, selon une transcription de l’entretien publiée sur le site Web de la SEC.
Munson a convenu que le marché des crypto-monnaies a besoin d’une supervision et de garanties pour protéger les investisseurs. « Ce n’est pas pour tout le monde », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas un investissement garanti.
Dans l’Arkansas, des sociétés agréées dans le secteur des services monétaires, telles que Western Union et PayPal, ont vu la valeur et le nombre de transactions en monnaie virtuelle monter en flèche au cours de l’année dernière, a déclaré Karyn Tierney, avocate d’ASD.
Au troisième trimestre 2020, il y a eu 356 000 transactions en monnaie virtuelle en Arkansas pour un total de 109 millions de dollars. Au deuxième trimestre 2021, le nombre de transactions a bondi à 2,7 millions pour une valeur de 1,7 milliard de dollars.
Investisseurs, méfiez-vous
Les neuf sites Web nommés dans les ordonnances de cessation et d’abstention faisaient miroiter la promesse de rendements élevés pour recruter des investisseurs, ce qui devrait être un signal d’alarme pour les consommateurs, a déclaré McLaurin.
Les sites Web ont également utilisé des témoignages de clients qui ne sont pas étayés par des faits. Les « programmes » des sites Web doivent offrir différents plans d’investissement à des prix différents avec une promesse de rendements élevés, indique l’ordre.
L’ASD a demandé aux propriétaires des sites Web de les supprimer.
« Mais il n’y a aucune garantie que ces opérateurs, ces fraudeurs, ne développeront pas des sites Web similaires sous des noms différents et ne les publieront pas », a déclaré McLaurin. « C’est donc l’une des raisons pour lesquelles nous voulons faire passer ce message, afin de pouvoir arrêter la fraude en amont avant qu’elle ne se produise. »