Les archives de « Pandora » divulguées révèlent un monde financier caché pour les riches et les élites


Des centaines de dirigeants mondiaux, de puissants politiciens, de milliardaires, de célébrités, de chefs religieux et de trafiquants de drogue ont caché leurs investissements dans des manoirs, des propriétés exclusives en bord de mer, des yachts et d’autres actifs au cours du dernier quart de siècle, selon un examen de près de 12 millions de fichiers obtenus. de 14 entreprises situées à travers le monde.

Le rapport publié dimanche par le Consortium international des journalistes d’investigation impliquait 600 journalistes de 150 médias dans 117 pays. Il est surnommé les « Pandora Papers » parce que les résultats mettent en lumière les transactions auparavant cachées de l’élite et des corrompus, et comment ils ont utilisé des comptes offshore pour protéger des actifs d’une valeur collective de milliers de milliards de dollars.

Les plus de 330 hommes politiques actuels et anciens identifiés comme bénéficiaires des comptes secrets comprennent le roi Abdallah II de Jordanie, l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, le Premier ministre tchèque Andrej Babis, le président kenyan Uhuru Kenyatta, le président équatorien Guillermo Lasso, et des associés des deux Pakistanais Le Premier ministre Imran Khan et le président russe Vladimir Poutine.

Les milliardaires cités dans le rapport incluent le magnat de la construction turc Erman Ilicak et Robert T. Brockman, l’ancien PDG du fabricant de logiciels Reynolds & Reynolds.

De nombreux comptes ont été conçus pour échapper aux impôts et dissimuler des actifs pour d’autres raisons louches, selon le rapport.

« La nouvelle fuite de données doit être un signal d’alarme », a déclaré Sven Giegold, un législateur du Parti vert au Parlement européen. « L’évasion fiscale mondiale alimente les inégalités mondiales. Nous devons étendre et affiner les contre-mesures maintenant. »

Oxfam International, un consortium britannique d’organisations caritatives, a applaudi les Pandora Papers pour avoir exposé des exemples effrontés de cupidité qui ont privé les pays de recettes fiscales pouvant être utilisées pour financer des programmes et des projets pour le plus grand bien.

« C’est là que se trouvent nos hôpitaux manquants », a déclaré Oxfam dans un communiqué. « C’est là que se trouvent les salaires de tous les enseignants, pompiers et fonctionnaires supplémentaires dont nous avons besoin. ‘ pour payer les dommages climatiques et l’innovation, pour des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, pour une reprise post-COVID juste, pour plus d’aide à l’étranger, ils savent où chercher. »

Les Pandora Papers font suite à un projet similaire publié en 2016 appelé « Panama Papers » compilé par le même groupe de journalistes.

La dernière bombe est encore plus vaste, portant sur près de 3 téraoctets de données – l’équivalent d’environ 750 000 photos sur un smartphone – divulguées par 14 fournisseurs de services différents faisant des affaires dans 38 juridictions différentes dans le monde. Les dossiers remontent aux années 1970, mais la plupart des dossiers s’étendent de 1996 à 2020.

En revanche, les Panama Papers ont récupéré 2,6 téraoctets de données divulguées par un cabinet d’avocats aujourd’hui disparu appelé Mossack Fonseca, situé dans le pays qui a inspiré le surnom de ce projet.

La dernière enquête a exploré des comptes enregistrés dans des paradis offshore familiers, notamment les îles Vierges britanniques, les Seychelles, Hong Kong et le Belize. Mais certains des comptes secrets étaient également dispersés dans des fiducies créées aux États-Unis, dont 81 dans le Dakota du Sud et 37 en Floride.

Certaines des premières conclusions publiées dimanche ont brossé un tableau sordide des personnalités impliquées.

Par exemple, l’enquête a révélé que des conseillers avaient aidé le roi Abdallah II de Jordanie à créer au moins trois douzaines de sociétés écrans de 1995 à 2017, aidant le monarque à acheter 14 maisons d’une valeur de plus de 106 millions de dollars aux États-Unis et au Royaume-Uni. L’un était un océan californien de 23 millions de dollars. -vue sur la propriété achetée en 2017 par l’intermédiaire d’une société des îles Vierges britanniques. Les conseillers ont été identifiés comme étant un comptable anglais en Suisse et des avocats aux îles Vierges britanniques.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat du Palais royal de Jordanie.

Les détails sont un coup embarrassant pour Abdullah, dont le gouvernement a été plongé dans un scandale cette année lorsque son demi-frère, l’ancien prince héritier Hamzah, a accusé le « système dirigeant » de corruption et d’incompétence. Le roi a affirmé avoir été victime d’un « complot malveillant », a placé son demi-frère en résidence surveillée et a jugé deux anciens proches collaborateurs.

Abdullah a pris le pouvoir en 1999 après la mort de son père, le roi Hussein.

Les avocats britanniques d’Abdullah ont déclaré qu’il n’était pas tenu de payer des impôts en vertu de la loi de son pays et qu’il n’avait pas détourné les fonds publics, ajoutant qu’il y avait des raisons de sécurité et de confidentialité pour qu’il détienne des participations dans des sociétés offshore, selon le rapport. Les avocats ont également déclaré que la plupart des entreprises et des propriétés ne sont pas liées au roi ou n’existent plus, bien qu’ils aient refusé de fournir des détails.

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