Les adresses cryptographiques chinoises ont envoyé 2,2 milliards de dollars aux escroqueries et aux darknets en 2019-2021 -rapport
Un drapeau chinois est visible parmi les représentations de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies sur cette photo d’illustration prise le 2 juin 2021. REUTERS/Florence Lo/Illustration
NEW YORK, 3 août (Reuters) – Les adresses de crypto-monnaie chinoises ont envoyé plus de 2,2 milliards de dollars de jetons numériques à des adresses liées à des activités illégales telles que des escroqueries et des opérations darknet entre avril 2019 et juin 2021, selon un rapport de la plateforme de données blockchain Chainalysis publié mardi.
Ces adresses ont également reçu 2 milliards de dollars en crypto-monnaie de sources illicites, faisant de la Chine un acteur important de la criminalité liée à la monnaie numérique, a-t-il ajouté. Le rapport analyse l’activité de crypto-monnaie de la Chine au milieu des mesures de répression du gouvernement.
Cependant, le volume de transactions en Chine avec des adresses illicites a considérablement diminué au cours de la période de deux ans en termes de valeur absolue et par rapport à d’autres pays, a déclaré Chainalysis. La principale raison est l’absence de stratagèmes de Ponzi à grande échelle tels que l’escroquerie de 2019 impliquant le portefeuille crypto et l’échange PlusToken originaires de Chine, a-t-il noté.
Les utilisateurs et les clients ont perdu environ 3 à 4 milliards de dollars à cause de l’escroquerie PlusToken.
La grande majorité des mouvements de fonds illégaux de la Chine dans la cryptographie sont liés à des escroqueries, bien que cela ait également diminué, selon le rapport Chainalysis.
« Cela est probablement dû à la fois à la prise de conscience suscitée par PlusToken et à la répression dans la région », a déclaré Gurvais Grigg, directeur mondial de la technologie du secteur public chez Chainalysis, dans un e-mail à Reuters.
Le rapport citait également le trafic hors de Chine de fentanyl, un analgésique narcotique très puissant prescrit pour une douleur intense ou après une intervention chirurgicale.
Chainalysis a décrit la Chine comme la plaque tournante du commerce mondial du fentanyl, de nombreux producteurs chinois du médicament utilisant la crypto-monnaie pour effectuer des transactions.
Le blanchiment d’argent est une autre forme notable de crime basé sur la cryptographie pratiquée de manière disproportionnée en Chine, a déclaré Chainalysis.
La plupart des activités de blanchiment d’argent basées sur la crypto-monnaie impliquent des échanges de devises numériques traditionnels, souvent via des bureaux de gré à gré dont les entreprises sont construites sur ces plates-formes.
Chainalysis a noté que la Chine semble prendre des mesures contre les entreprises et les individus facilitant cette activité.
Il a cité Zhao Dong, fondateur de plusieurs entreprises chinoises de gré à gré, plaidant coupable en mai à des accusations de blanchiment d’argent après avoir été arrêté l’année dernière.
Reportage de Gertrude Chavez-Dreyfuss ; Montage par Richard Chang
Nos normes : les principes de confiance de Thomson Reuters.