L’échange de crypto-monnaie de Hong Kong aurait été touché par des fonds gelés

Les clients d’un échange de crypto-monnaie basé à Hong Kong disent qu’ils ne peuvent pas retirer d’argent ou de jetons de la bourse, et au moins sept ont signalé l’affaire à la police.

Des dizaines de clients n’ont pas pu effectuer de retraits de Coinsuper depuis fin novembre, sur la base d’un examen des messages sur le chat Telegram officiel de la société. Cinq clients ont déclaré à Bloomberg News qu’ils avaient déposé des rapports de police après que les retraits aient été apparemment gelés, les laissant incapables de récupérer environ 55 000 $ en jetons et en espèces.

Le tollé autour de Coinsuper, soutenu par Pantera Capital, pourrait alimenter les appels à une surveillance réglementaire plus large à Hong Kong. Le chef de l’organisme de surveillance des valeurs mobilières de la ville a déclaré en novembre 2020 qu’il proposerait un régime de licence pour toutes les plateformes de crypto-trading, une approche que poursuit également le centre financier rival de Singapour.

Les dirigeants de Coinsuper n’ont pas répondu aux appels et aux messages sollicitant des commentaires. En réponse à une enquête de Bloomberg sur les plaintes Coinsuper, un porte-parole de la police de Hong Kong a déclaré par courrier électronique qu’il enquêtait sur un cas dans lequel une personne qui avait acheté de la crypto-monnaie « via une société d’investissement » n’avait pas pu retirer ses fonds depuis décembre.

Dans le chat Telegram de Coinsuper, l’administrateur a cessé de répondre aux questions sur les échecs de retrait fin novembre, puis a refait surface la semaine dernière pour demander aux utilisateurs concernés de fournir leurs adresses e-mail. Certains clients ont déclaré lors d’entretiens qu’il n’y avait pas eu de suivi après l’avoir fait, et l’administrateur n’a pas répondu aux messages de Bloomberg.

Terry Chan, qui travaille dans le secteur financier de la ville, a commencé à utiliser la plate-forme en novembre 2020 car elle était « assez grande à Hong Kong » à l’époque. Il a tenté de retirer 4 000 $ de la bourse début décembre après avoir remarqué que les échanges y devenaient moins liquides. Le 5 janvier, il a déposé une plainte collective auprès de la police de Hong Kong avec deux autres clients concernés de Coinsuper.

L’application de trading de Coinsuper reste opérationnelle et la bourse a traité environ 18,5 millions de dollars de volume vendredi, contre un pic quotidien de 1,3 milliard de dollars fin 2019, selon la société de données cryptographiques Nomics. Binance, le plus grand échange cryptographique, a traité environ 51 milliards de dollars de transactions au cours de la même période, selon les données de Nomics.

Hong Kong utilise un régime réglementaire dit « opt-in » pour les échanges cryptographiques, ce qui signifie qu’ils peuvent demander à être réglementés. Mais des réglementations strictes signifient qu’il n’est « pas très attrayant » pour les plateformes de suivre cette voie, a déclaré Joshua Chu, consultant chez ONC Lawyers à Hong Kong.

La ville s’éloignera probablement du modèle opt-in cette année, selon Chu. Il a ajouté qu’il n’était « pas rare » que les échanges cryptographiques soient confrontés à des problèmes, notamment de longs délais de retrait, soulignant qu’une réglementation pourrait être nécessaire pour les problèmes de nature technique.

Selon les médias chinois, Coinsuper a été fondée en 2017 par le magnat chinois Zhang Zhenxin, décédé en 2019. Karen Chen, qui a rejoint Coinsuper en tant que PDG début 2018 après avoir travaillé comme cadre supérieur chez UBS Group AG, a déclaré dans une interview qu’elle a quitté l’entreprise en juillet 2019 pour des raisons personnelles.

Chen a déclaré qu’elle restait un investisseur minoritaire dans la société en raison des actions qui lui avaient été attribuées alors qu’elle y travaillait, mais qu’elle n’était pas impliquée dans ses opérations. Un dépôt auprès du registre des sociétés montre qu’elle a cessé d’être administrateur de Coinsuper en mars 2020. Chen a été répertoriée comme le plus grand actionnaire individuel de Coinsuper dans le dernier rapport annuel déposé auprès du registre des sociétés en octobre. Elle a publié pour la dernière fois sur Coinsuper sur Twitter en novembre 2019.

La société a achevé son dernier tour de table début 2019, selon un communiqué de presse qui n’a pas divulgué le montant levé.

Un partenaire de l’un des bailleurs de fonds de capital-risque de Coinsuper, qui a demandé que lui et son entreprise ne soient pas identifiés, a déclaré qu’il avait annulé la totalité de son investissement d’environ 1 million de dollars. Il y a environ six à huit mois, la société a perdu le contact avec la direction de Coinsuper et Chen a cessé de répondre sur WeChat, a déclaré la personne. Plusieurs employés ont quitté l’entreprise entre juillet et décembre, selon les données du registre des sociétés de Hong Kong.

Pantera Capital, dirigé par l’investisseur vétéran de Bitcoin Dan Morehead, n’a pas répondu aux e-mails sollicitant des commentaires. La société a investi dans Coinsuper lors de son cycle de financement de série A de juin 2018. Le site Web de Pantera répertorie toujours l’échange cryptographique parmi ses investissements.

En septembre de l’année dernière, Coinsuper a fait sa dernière annonce majeure, déclarant sur Twitter qu’il ajoutait le jeton Solana et le stablecoin Tether à l’échange. Ses comptes de réseaux sociaux ne sont plus actifs depuis le 1er décembre.