L’échange de crypto Bitkub ciblé par la SEC thaïlandaise
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- 2022 s’est avéré être un désastre réglementaire pour le plus grand échange de crypto de Thaïlande
- Il a fait face à de multiples mesures d’exécution et à des amendes valant des milliers de dollars
- L’amende servira à rembourser les frais d’enquête de la SEC
Le plus grand échange de crypto-monnaie en Thaïlande, Bitkub, et quatre autres personnes ont été accusés par la Securities and Exchange Commission (SEC) d’être impliqués dans le commerce de lavage.
Une amende de plus de 600 000 $ sera imposée aux particuliers.
La Securities and Exchange Commission (SEC) thaïlandaise a affirmé dans un communiqué de presse du mardi 27 septembre 2022 que M. Anurak et M. Sakon Srakawee se livraient à des transactions fictives sur la plateforme Bitkub.
Bitkub fait-il partie de l’affaire Wash Trading ?
Dans l’industrie de la cryptographie, le wash trading est une pratique dans laquelle un trader achète et vend des actifs numériques à lui-même, créant un faux marché et un volume de transactions gonflé.
Néanmoins, Bitkub et les deux individus auraient refusé de se conformer aux sanctions et de régler l’affaire, selon la SEC, qui a noté que l’agence avait initialement décidé d’imposer des sanctions civiles aux trois contrevenants. En conséquence, le régulateur demande que les contrevenants soient jugés par un tribunal civil.
L’organisme de surveillance réglementaire thaïlandais souhaite qu’Anurak et Sakon soient interdits d’exercer des fonctions d’administrateur ou d’occuper des postes de direction. De plus, il devrait être interdit aux contrevenants de négocier des crypto-monnaies.
De plus, Bitkub et les autres personnes impliquées dans l’affaire ont dû payer 24 161 292 bahts (environ 636 000 $).
L’amende servira à couvrir les frais de l’enquête de la SEC. Le régulateur a également fait des allégations de commerce de lavage contre Satang Corporation, une bourse d’actifs numériques locale, dans une annonce distincte.
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La Thaïlande maintient une forte emprise réglementaire sur la crypto
La SEC affirme que LLC Fair Expo et Mikalai Zahorski, deux contrevenants, se sont livrés à des échanges fictifs sur Satang.
La SEC a déclaré que LLC Expo Fair et Mikalai seraient poursuivis devant un tribunal civil parce qu’ils n’avaient pas respecté les sanctions civiles, tout comme les trois premiers cas. Douze millions de bahts, soit 317 660 $, ont été imposés aux deux contrevenants.
Le dernier développement survient peu de temps après que la Thai Securities and Exchange Commission (SEC) a infligé au directeur de la technologie (CTO) de Bitkub une amende de 235 000 $ pour avoir prétendument été impliqué dans un délit d’initié.
Dans un effort pour protéger les commerçants, le régulateur local a récemment invité le public à commenter sa décision d’interdire aux entreprises locales de crypto-monnaie de fournir des services de prêt et de jalonnement. Récemment, un certain nombre d’entreprises de prêt de crypto-monnaie ont déclaré faillite.
Nancy J. Allen est une passionnée de crypto et pense que les crypto-monnaies incitent les gens à être leurs propres banques et à s’éloigner des systèmes d’échange monétaire traditionnels. Elle est également intriguée par la technologie blockchain et son fonctionnement.
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