Le « tapis » de la crypto-monnaie a trompé les investisseurs de « 8 milliards de dollars » • The Register

Tout d’abord, trouvez un nom accrocheur pour un projet de crypto-monnaie. Ensuite, convainquez les crédules d’acheter des jetons numériques associés. Enfin, abandonnez le projet et gardez les fonds des investisseurs.

Cette arnaque au « tirage de tapis » manque de sophistication mais de toute évidence elle fonctionne. Selon Chainanalysis, une entreprise de données blockchain, séparer les acheteurs de crypto-monnaie de leur argent de cette manière est devenu particulièrement populaire dans l’écosystème DeFi (finance décentralisée) et a contribué à une vague d’arnaques.

Dans un article présentant le rapport 2022 de la société sur les crimes cryptographiques, Chainanalysis a déclaré que les escroqueries constituaient la plus grande forme de crime basé sur les crypto-monnaies, mesurée par le volume de transactions. Les investisseurs en crypto-monnaie – si c’est le bon terme – ont perdu plus de 7,7 milliards de dollars de numérique en 2021.

C’est une augmentation de 81% par rapport à 2020, mais 2020, au milieu de la pandémie de COVID-19, a été une année inhabituelle. Cette année n’a pas été aussi mauvaise que 2019, qui représentait près de 10 milliards de dollars d’escroqueries. Mais il y a eu plus d’escroqueries dans l’ensemble (3 300 en 2021, contre 2 052 en 2020), bien qu’avec des durées de vie plus courtes (~ 70 jours en 2021, contre ~ 192 en 2020 et environ ~ 2 369 en 2013).

Il ne faut pas confondre les gambits « take the money and run » avec les pertes attribuables aux failles de sécurité des services DeFi qui permettent aux pirates informatiques de voler des fonds, comme le récent vol de quelque 120 millions de dollars de jetons à BadgerDAO ou les 31 millions de dollars pris à MonoX. C’est un feu de benne à ordures séparé.

Selon Chainanalysis, la capacité de survie décroissante des escroqueries cryptographiques découle de l’application croissante de la réglementation, comme les accusations portées en septembre contre 14 entités crypto-orientées par la Commodity Futures Trading Commission pour fraude et autres violations des règles.

Il n’y a pas de liste faisant autorité pour un marché aussi rapide, bien que TokenSniffer aspire à garder une trace des crypto-monnaies douteuses. Le site Web a actuellement signalé 66 239 jetons crypto comme potentiellement problématiques, avec la clause de non-responsabilité obligatoire, une liste n’est pas une détermination définitive. Après tout, avec des noms comme KingSmudge, ELONSHIBASOK et Honey Badger, qui peut dire quelles richesses possibles pourraient être les vôtres en envoyant votre argent à des inconnus sur Internet ?

Les revenus totaux des escroqueries pour l’année seraient restés stables, a déclaré Chainanalysis, sans l’augmentation des tirages de tapis, qui représentaient 37% (2,8 milliards de dollars) de tous les revenus de 2021 provenant des escroqueries par crypto-monnaie, contre seulement 1% en 2020.

Le nombre de dépôts vers des adresses frauduleuses – les blockchains rendent de telles choses visibles – est passé d’environ 10,7 millions à 4,1 millions, ce qui suggère que moins de personnes ont été victimisées. Cependant, les chiffres indiquent également que le montant moyen prélevé sur chaque victime a augmenté.

Le plus grand tirage de tapis présumé de l’année impliquait Thodex, un échange centralisé turc plutôt qu’un projet DeFi piloté par, hum, des contrats intelligents. Ce qui s’est passé, ce sont des gens qui ont investi et le PDG – qui a nié tout acte répréhensible – a disparu avec les fonds. Les utilisateurs ont perdu plus de 2 milliards de dollars en crypto-monnaie, ce qui représente la majeure partie de la perte de 2021 attribuable aux tirages de tapis.

Le deuxième plus important tirage de tapis présumé était AnubisDAO, un projet DeFi – ce qui signifie que les transactions sont régies par le code, en théorie de toute façon.

À peine 20 heures plus tard, tous les fonds collectés, principalement détenus dans des Ethereum emballés (wETH), ont disparu

« Avec à peine plus qu’un logo inspiré de DOGE – le projet n’avait pas de site Web ni de livre blanc, et tous ses développeurs utilisaient des pseudonymes – AnubisDAO a levé près de 60 millions de dollars auprès d’investisseurs pratiquement du jour au lendemain, qui ont tous reçu le jeton ANKH du projet en échange de financer le pool de liquidités du projet », a expliqué Chainalysis. « Mais à peine 20 heures plus tard, tous les fonds levés, principalement détenus dans Ethereum enveloppé (wETH), ont disparu du pool de liquidités d’AnubisDAO, se déplaçant vers une série de nouvelles adresses. »

Si seulement il y avait un moyen d’anticiper à quel point ce projet s’est mal passé.

L’année qui touche à sa fin a également vu Finiko, un prétendu système de ponzi traditionnel basé en Russie qui a fonctionné de décembre 2019 jusqu’à son effondrement en juillet 2021. Il a réussi à attirer entre 34 et 80 millions de dollars d’investissements, selon le Moscow Times , avant que les autorités russes n’interviennent. Chainanalysis indique qu’environ 1,5 milliard de dollars de Bitcoin ont transité par l’entreprise, dont une partie inconnue a été versée.

Que conclure de tout cela ? Chainanalysis soutient que « les escroqueries représentent un énorme obstacle à l’adoption réussie de la crypto-monnaie, et les combattre ne peut être laissé aux seules forces de l’ordre et aux régulateurs. » ®