Le procureur général James ferme la plate-forme de négociation de devises virtuelles et empêche le PDG de la crypto-monnaie de poursuivre une conduite frauduleuse
Coinseed met en danger des milliers d’argent d’investisseurs malgré le procès en cours
NEW YORK – Le procureur général de New York, Letitia James, a obtenu aujourd’hui un jugement contre la plateforme de trading de devises virtuelles Coinseed, ainsi que le fondateur et PDG (PDG) Delgerdalai Davaasambuu, qui met définitivement fin à leurs opérations illégales et frauduleuses et met en place un séquestre permanent pour protéger les fonds des investisseurs. Le séquestre a également pris le contrôle du site Web de la société afin qu’il ne puisse plus être utilisé dans le cadre des stratagèmes frauduleux des défendeurs. De plus, le tribunal a rendu un jugement de 3 millions de dollars contre les défendeurs. En février, le procureur général James a déposé une plainte contre Coinseed et son PDG pour avoir fraudé des milliers d’investisseurs à travers le pays avec des millions de dollars. Au cours des mois qui ont suivi le dépôt de la plainte, Coinseed et son PDG ont poursuivi leur fraude et commencé un comportement frauduleux supplémentaire en négociant les comptes des investisseurs sans autorisation, puis en empêchant les investisseurs d’accéder à ces comptes.
En juin, la Cour suprême de l’État du comté de New York a accueilli la requête du procureur général James pour une injonction préliminaire et la nomination d’un séquestre temporaire nommé par le tribunal avec des pouvoirs spéciaux pour protéger les investissements déjà réalisés sur la plate-forme de négociation. Coinseed et son PDG ont défié cette injonction préliminaire en créant, offrant et vendant une nouvelle monnaie virtuelle – y compris aux investisseurs new-yorkais – et n’ont pas répondu à la plainte du procureur général James.
« Pendant des années, Coinseed et son PDG se sont livrés à des activités flagrantes et frauduleuses qui ont trompé des millions d’investisseurs », a déclaré Procureur général James. « Au mépris des décisions de justice, cette société a continué à opérer de manière illégale et contraire à l’éthique, tenant en otage les fonds des investisseurs et soulignant les dangers d’investir dans des monnaies virtuelles non enregistrées. Nous continuerons de poursuivre tous ceux qui tentent d’abuser et de manipuler le système et de veiller à ce que les investisseurs soient protégés. »
Depuis que le procureur général James a déposé cette plainte, le bureau du procureur général a reçu plus de 175 plaintes d’investisseurs soucieux de protéger leurs actifs en raison de la conduite frauduleuse de Coinseed. Le jugement obtenu par le procureur général James nomme aujourd’hui le séquestre du tribunal pour obtenir, protéger et restituer tous les actifs investis et échangés via Coinseed et ordonne un jugement pécuniaire contre les défendeurs d’un montant de 3 061 511 $, à la fois ensemble et séparément. Les investisseurs qui sont victimes de la fraude de Coinseed doivent contacter le séquestre nommé par le tribunal à CoinseedReceiver@crowell.com pour obtenir des informations sur leur capacité à demander des fonds.
L’affaire est traitée par les procureurs généraux adjoints Brian M. Whitehurst et Amita Singh du Bureau de protection des investisseurs, sous la supervision du chef du bureau par intérim Scott J. Spiegelman, du chef adjoint par intérim du bureau Shamiso Maswoswe et de l’ancien chef du bureau Peter Pope. Le Bureau de protection des investisseurs fait partie de la Division de la justice économique, qui est supervisé par le sous-procureur général en chef Chris D’Angelo et le premier sous-procureur général Jennifer Levy.