Le principal marché de la crypto-monnaie doit transmettre les détails de milliers de clients à l’ARC et aux règles des tribunaux


Un porte-parole de l’ARC a déclaré que l’agence utiliserait ces informations pour s’assurer que tous les Canadiens qui négocient des crypto-monnaies sur Coinsquare paient leur juste part d’impôts.

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OTTAWA – L’une des plus grandes plateformes d’échange de crypto-monnaie au Canada doit transmettre les données d’identité et de transaction de dizaines de milliers de ses clients à l’Agence du revenu du Canada.

Dans une décision rendue la semaine dernière, un juge de la Cour fédérale a ordonné à Coinsquare, basée à Toronto, de fournir à l’agence fiscale une mine d’informations sur tous ses clients qui avaient déposé ou détenaient à tout moment un total d’au moins 20000 $ dans un compte depuis janvier. 1, 2013.

En outre, l’échange de crypto-monnaie doit fournir des détails spécifiques sur ses 16500 principaux utilisateurs actifs, à la fois en termes de nombre de transactions et de revenus totaux, entre 2014 et 2020.

Les renseignements que l’entreprise doit fournir à l’ARC comprennent une liste de tous les comptes clients actifs ou inactifs qui répondent aux critères ci-dessus, ainsi qu’une liste détaillée de tous leurs transferts et activités de négociation (allant jusqu’à exiger la date, l’heure, le montant et frais payés à chaque transaction) et les adresses de dépôt.

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Coinsquare est un marché cryptographique qui permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre (ou «échanger») une gamme de devises numériques telles que Bitcoin ou Ethereum.

L’ARC avait initialement demandé à recevoir tous les renseignements sur chaque client de Coinsquare au cours des sept dernières années.

  1. La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a approuvé un règlement avec la plate-forme de crypto-monnaie Coinsquare au sujet d'allégations de manipulation du marché, de déclarations trompeuses aux investisseurs et de représailles contre un dénonciateur interne.

    Les dirigeants de Coinsquare démissionnent en accord avec la CVMO suite à des allégations de manipulation du marché

  2. En 2018, l'ARC a mis en place une unité dédiée à la crypto-monnaie qui effectue des audits axés sur

    L’ARC s’attaque aux détails des clients du principal marché canadien de la crypto-monnaie dans la bataille contre «  l’économie souterraine  »

Dans un communiqué, un porte-parole de l’ARC a déclaré que l’agence utiliserait les informations – obtenues via un outil juridique appelé Exigence des personnes sans nom (UPR) – pour s’assurer que tous les Canadiens qui négocient des crypto-monnaies sur Coinsquare paient leur juste part d’impôts.

«Parce que l’ARC ne connaît pas l’identité des clients de Coinsquare, un EPU est le seul moyen disponible pour atteindre cet objectif. L’ARC est actuellement en train de servir Coinsquare avec l’exigence », a déclaré Sylvie Branch par courriel.

Dans une interview le mois dernier, le responsable des audits et de la vérification de l’ARC a expliqué que Coinsquare avait été choisi pour le premier EPU de l’agence dans l’espace crypto-monnaie parce que son nom continuait d’apparaître pendant le travail des auditeurs.

«Coinsquare est apparu dans bon nombre de nos audits», a déclaré Ted Gallivan. «Et alors, nous avons décidé que ce serait le premier, mais pas le dernier, l’EPU que nous avons déposé.»

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Coinsquare a déclaré que la décision de la Cour fédérale était une victoire «partielle mais significative» pour l’entreprise, car elle avait réussi à limiter le nombre de clients concernés.

«Au lieu de fournir à l’ARC toutes les données sur les clients datant de 2013, comme cela avait été initialement demandé, Coinsquare et l’ARC ont convenu que les informations relatives à 90 à 95% de nos clients ne seront pas divulguées», a déclaré la société dans un communiqué mardi. .

«Nous espérons que notre victoire créera un précédent pour d’autres entreprises du secteur de la crypto-monnaie afin de défendre la vie privée de leurs clients et de limiter toute divulgation à ce qui est absolument requis en vertu de la législation fiscale canadienne.»

Coinsquare est apparu dans beaucoup de nos audits

La décision du tribunal, une première du genre pour l’ARC impliquant une société de crypto-monnaie, est susceptible d’avoir des ramifications importantes sur la façon dont l’agence traite la menace croissante d’évasion fiscale à l’aide de crypto-monnaies, a déclaré le doyen associé et expert fiscal de Queen’s Law Arthur Cockfield.

«Je suis heureux de voir l’ARC s’attaquer au trading de crypto-monnaie et à sa base d’utilisateurs, car il est prouvé que les crypto-monnaies sont utilisées pour promouvoir divers crimes comme le blanchiment d’argent et peut-être l’évasion fiscale», a-t-il déclaré.

« Je pense que c’est un signal initial que les crypto-monnaies ne sont pas le Far West où tout se passe et où tout crime peut être commis », a-t-il ajouté. «Je m’attendrais à en voir plus à l’avenir.»

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David Piccolo, avocat fiscaliste chez Tax Chambers, affirme que l’ARC utilisera probablement les informations reçues de Coinsquare comme «tremplin» pour trouver d’autres Canadiens qui négocient également des crypto-monnaies sur d’autres marchés.

«L’ARC veut connaître les identificateurs de transaction pour ces comptes. Donc, vraisemblablement, ils peuvent accéder à la Blockchain pour suivre cela, ce qui pourrait les amener à d’autres personnes qui pourraient ne pas être sur la plate-forme de Coinsquare », a déclaré Piccolo.

«Coinsquare pourrait être le point de départ qui mène à toutes sortes d’audits parallèles et d’informations supplémentaires. C’est la première goutte dans la piscine, et nous verrons l’effet d’entraînement au fil du temps. « 

• Courriel: cnardi@postmedia.com | Twitter:

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