Le premier cas de délit d’initié en crypto-monnaie entraîne une peine de prison de 10 mois

M. Wahi, son frère et un ami ont été inculpés du stratagème présumé l’été dernier. Le frère, Ishan Wahi, qui travaillait dans l’équipe de liste des actifs de Coinbase, a précédemment plaidé non coupable de quatre chefs d’accusation de fraude et de complot et attend son procès. Coinbase a déclaré l’année dernière avoir licencié Ishan Wahi. Un avocat d’Ishan Wahi a refusé de commenter.

L’ami, Sameer Ramani, est toujours en fuite, selon les procureurs.

La juge de district américaine Loretta Preska a déclaré en prononçant la sentence que Nikhil Wahi avait effectué environ 40 transactions et tenté de dissimuler les produits illicites à l’aide de portefeuilles cryptographiques anonymes.

« Le défendeur savait que c’était mal et ne le considérait pas comme une ligne de conduite sans préjudice ni faute », a-t-elle déclaré. Il doit également payer 892 500 $ en confiscation, a-t-elle déclaré.

M. Wahi, originaire d’Inde, risque l’expulsion après sa peine de prison. Il avait demandé une peine non privative de liberté, disant au juge que ses actions étaient motivées par sa culpabilité et le stress que ses parents dépensaient pour leurs études universitaires aux États-Unis. Il avait espéré utiliser les bénéfices mal acquis pour leur offrir une retraite confortable. et pour aider à couvrir les coûts de la santé déclinante de son père, a-t-il dit.

« Je comprends que mes actions sont mauvaises et c’est quelque chose avec lequel je devrai vivre pour toujours », a-t-il déclaré.

Le parquet avait requis une peine de prison de 10 à 16 mois, citant la fréquence de ses échanges.

« Il ne s’agit pas d’une erreur de jugement isolée », a déclaré le procureur adjoint américain Noah Solowiejczyk au juge. « Il le fait encore et encore et encore. »

M. Solowiejczyk a déclaré que l’emprisonnement dissuaderait d’autres acteurs de l’industrie de la cryptographie de participer à des délits d’initiés. Le juge Preska a convenu qu’une peine de prison était nécessaire pour la dissuasion publique, mais pas en raison de la nouveauté de l’affaire impliquant la crypto-monnaie.

« Le délit d’initié est une fraude pure et simple », a-t-elle déclaré.

L’avocat américain de Manhattan, Damian Williams, a poursuivi de manière agressive les crimes liés à la cryptographie au cours de l’année écoulée. Les efforts de son bureau font partie d’une poussée plus large des régulateurs fédéraux pour contrôler les jetons numériques.

Le mois dernier, le bureau de M. Williams a accusé le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, d’avoir volé des milliards de dollars aux clients de l’échange cryptographique effondré tout en fraudant les investisseurs et les prêteurs de sa société de crypto-investissement Alameda Research. M. Bankman-Fried a plaidé non coupable. Les procureurs ont également obtenu la coopération de deux anciens associés de M. Bankman-Fried, qui ont plaidé coupables à des accusations de fraude et de complot.

En juin, le bureau de M. Williams a accusé un ancien employé du marché des jetons non fongibles OpenSea de fraude et de blanchiment d’argent dans ce que les procureurs ont déclaré être le premier cas impliquant un délit d’initié sur les actifs numériques. L’accusé, Nathaniel Chastain, a plaidé non coupable et attend son procès.

Écrire à James Fanelli à james.fanelli@wsj.com