Le MJ établit une équipe nationale d’application de la crypto-monnaie – Technologie

Le DOJ a mis en place une équipe nationale de mise en application de la crypto-monnaie (« NCET ») pour enquêter et poursuivre les activités criminelles impliquant la crypto-monnaie.

La procureure générale adjointe Lisa O. Monaco a annoncé que le NCET se concentrera sur les activités criminelles commises par « les échanges de devises virtuelles, les services de mélange et de dégringolade et les acteurs des infrastructures de blanchiment d’argent ». En outre, elle a déclaré que l’équipe du NCET contribuera au recouvrement d’avoirs dans le cadre de la fraude et de l’extorsion de crypto-monnaie, y compris les paiements de ransomware.

Mme Monaco a déclaré que les objectifs du NCET comprennent :

• établir des « priorités stratégiques » pour les enquêtes sur les crypto-monnaies ;
• déterminer les domaines qui nécessitent une attention supplémentaire aux enquêtes et aux poursuites, tels que les institutions financières s’engageant dans la crypto-monnaie ; et
• s’engager avec le secteur privé de la crypto-monnaie pour « faire avancer la mission d’application de la loi ».

Le NCET sera supervisé par le procureur général adjoint Kenneth A. Polite Jr. et composé d’experts de la Section du blanchiment d’argent et du recouvrement d’avoirs (« MLARS ») et de la Section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle (« CCIPS ») de la Division pénale du ministère de la Justice.

Le contenu de cet article est destiné à fournir un guide général sur le sujet. Des conseils spécialisés doivent être recherchés au sujet de votre situation particulière.