Le gouvernement américain forme 50 enquêteurs nigérians pour lutter contre la fraude aux crypto-monnaies

Les autorités américaines ont formé plus de 50 enquêteurs et procureurs nigérians pour lutter contre les crimes organisés liés aux crypto-monnaies.

Cela était contenu dans un tweet publié jeudi via le compte Twitter vérifié du ministère américain de la Justice.

La formation, qui s’est tenue virtuellement, était axée sur le renforcement des capacités des enquêteurs nigérians à enquêter sur la crypto-monnaie.

Le webinaire était une collaboration avec le Federal Bureau of Investigations, l’ambassade des États-Unis au Kenya à Addis-Abeba, l’ambassade des États-Unis au Nigeria et le gouvernement américain sur les politiques et programmes de lutte contre les stupéfiants et les crimes internationaux.

« Le #OPDAT @StateINL de @TheJusticeDept a financé les ICHIP à @USEmbassyAddis et @USinNigeria et @FBI et @US_AU a fourni un webinaire sur les bases de la crypto-monnaie à plus de 50 enquêteurs et procureurs au Nigeria pour améliorer la capacité des Nigérians à enquêter sur la crypto-monnaie », lit-on dans le Tweet.

Crypto-monnaies

Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques ou virtuelles telles que Bitcoin et Ethereum et autres, qui peuvent être utilisées pour acheter des biens et des services.

Ils sont également échangés à des fins lucratives.

N’étant pas réglementés et ne nécessitant aucun coffre-fort bancaire physique, ils offrent un refuge relativement sûr aux criminels pour blanchir les produits de la corruption, de la fraude, du trafic de drogue et d’autres crimes odieux.

Il existe également des inquiétudes quant à leur sécurité avec de nombreux fraudeurs sophistiqués capables de pirater les coffres-forts numériques pour les voler à leurs propriétaires.

Une étude de Whitestream, une société d’analyse de blockchain basée en Israël, considérait le centre commercial du Nigeria comme le «point focal» pour les escroqueries cryptographiques en Afrique.

La recherche a indiqué que de nombreux escrocs créent une personnalité de vie luxueuse obtenue à partir de la richesse créée avec des investissements en crypto-monnaie pour attirer des victimes sans méfiance.

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La Banque centrale du Nigeria (CBN) avait interdit aux banques commerciales et autres institutions financières d’effectuer des transactions avec la crypto-monnaie par crainte des risques qu’elle représente pour les investissements et l’économie dans son ensemble.

En justifiant l’essence de l’interdiction, Osita Nwanisobi, CBN Le directeur par intérim des communications, dans une déclaration en février, a expliqué que la transaction de crypto-monnaies était dépourvue de réglementation appropriée et sujette aux crimes financiers dans le pays.

La banque faîtière a déclaré que sa décision était basée sur « des risques importants que laissent présager les transactions en crypto-monnaies – risques de perte d’investissements, de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme, de flux de fonds illicites et d’activités criminelles ».