Le football anglais revoit les règles après l’enquête d’Al Jazeera | Nouvelles de la corruption

La Ligue anglaise de football (EFL) a lancé un examen de son test des propriétaires et des administrateurs à la suite d’une enquête d’Al Jazeera qui a révélé comment les intermédiaires peuvent aider les criminels condamnés à acheter des clubs de football anglais et les utiliser pour blanchir de l’argent sale de l’étranger.

En réponse à l’enquête, The Men Who Sell Football, l’EFL a déclaré que le test des propriétaires et des directeurs serait revu « à la lumière des observations faites dans le programme ».

L’EFL, l’instance dirigeante des trois divisions inférieures à la Premier League anglaise, a admis que le football était vulnérable aux « individus sans scrupules » et que « les gens essaieront d’accéder à nos clubs ».

Des intermédiaires ont été secrètement enregistrés dans l’enquête, racontant à des journalistes infiltrés comment ils utilisaient des rapports de diligence raisonnable frauduleux et des « trucs sales » et dissimulaient l’argent et l’identité des acheteurs derrière des comptes offshore pour tromper les autorités du football.

Un intermédiaire, Christopher Samuelson, un expert en finance offshore, conclut un accord avec les journalistes infiltrés – se faisant passer pour les agents d’un riche criminel chinois fictif – pour acheter le Derby County FC pour 99 millions de livres (135 millions de dollars).

Un autre intermédiaire, Keith Hunter, un enquêteur privé et ancien détective de Scotland Yard, a été filmé en train de s’arranger pour que l’investisseur criminel obtienne un passeport de l’Union européenne, avec un nouveau nom, pour s’assurer que ses crimes soient cachés à l’EFL.

Le test des propriétaires et directeurs interdit à toute personne ayant une condamnation non exécutée et une peine de prison minimale de 12 mois de posséder un club de football. Cela peut également exiger des propriétaires potentiels qu’ils produisent « la preuve de la source ultime et de la suffisance des fonds » pour acheter et maintenir un club.

L’EFL a refusé de répondre aux questions sur les problèmes clés du documentaire, notamment les achats de Reading FC en 2012 et d’Aston Villa en 2016 – des accords que Samuelson a aidé à organiser et qui ont conduit les deux clubs à la crise financière.

L’EFL a déclaré avoir mis en place des mesures « conçues » pour arrêter les individus « sans scrupules ».

Il a déclaré que le gouvernement britannique « a également un rôle à jouer » car « les violations de la réglementation EFL sont également susceptibles d’impliquer des violations de la législation nationale sur la publication du contrôle ultime [of football clubs]”.

L’EFL a déclaré que « la réglementation laxiste du droit des sociétés » signifie « les gens essaieront [to gain access to our clubs] et nous devons être vigilants ».

Les révélations de l’enquête ajoutent à la pression croissante sur l’EFL. En juillet, un rapport intermédiaire de l’examen de la gouvernance du football mené par les supporters du gouvernement – ​​lancé après le fiasco dissident de la Super League européenne en avril – appelait à un régulateur indépendant et à une réforme de la réglementation financière et de la gouvernance des autorités du football, y compris la propriété.

Le comité d’examen a salué l’enquête d’Al Jazeera. Un membre, Clarke Carlisle, ancien président de l’Association des footballeurs professionnels, a déclaré qu’il s’agissait d’un « travail exceptionnel » avec un « contenu très qui donne à réfléchir ». Il a ajouté : « Le journalisme d’investigation de ce calibre est très rare de nos jours.

Chris Eaton, un consultant international en intégrité sportive, a déclaré que l’EFL doit mener une enquête complète et s’engager dans une « vraie réforme ».

« Le jeu anglais a lamentablement échoué à administrer les tests des personnes aptes et appropriées aux normes des sociétés privées internationales qu’ils cherchent à imiter », a-t-il déclaré. « La moquerie dérisoire de Samuelson sur les règles dit tout. »

Eaton a déclaré que la police devrait enquêter sur Samuelson et Hunter et que les deux devraient être suspendus de toute implication dans le football en attendant les résultats de l’enquête.

« Vaincre l’EFL »

Dans le documentaire, des journalistes infiltrés racontent aux intermédiaires que leur client fictif, « M. X », a été condamné, par contumace, à sept ans d’emprisonnement pour corruption et blanchiment d’argent par un tribunal chinois, avait fait sortir son argent de Chine par les casinos de Macao, et voulait maintenant investir dans un club de football anglais.

Samuelson dit qu’il va « vaincre l’EFL » et donne un guide étape par étape sur la façon dont l’argent et l’identité du criminel peuvent être dissimulés à l’aide de fiducies offshore.

Il dit que Tony Xia, qu’il a aidé à acheter Aston Villa pour un montant de 105 millions de dollars en 2016, était « une façade » pour d’autres acheteurs – mais l’a quand même aidé à obtenir l’approbation EFL. Xia est actuellement en détention en Chine dans l’attente d’une enquête policière.

Samuelson dit également qu’il a obtenu l’approbation de l’EFL pour Anton Zingarevich, le fils du magnat russe Boris Zingarevich, pour acheter Reading en 2012 lorsque « Anton n’avait pas d’argent. je n’ai pas effacé Boris [with the EFL], j’ai blanchi Anton », dit-il. « J’ai demandé à son père de lui offrir l’argent. Ils ne se sont pas disputés à ce sujet, du tout.

Les contacts de Hunter à Chypre ont proposé d’aider le criminel fictif d’Al Jazeera à obtenir un passeport européen pour plus de 8 millions de dollars, soit plus que le coût du programme officiel de citoyenneté chypriote, qui excluait les criminels.

Al Jazeera a raconté l’histoire des passeports dans The Cyprus Papers Undercover, publié en octobre 2020. Cela a provoqué des démissions de haut niveau, des enquêtes des gouvernements de l’UE et de Chypre et des manifestations dans la capitale chypriote, Nicosie.

Le porte-parole de l’EFL a ajouté: « Nous ne pouvons commenter la situation d’un individu ni aucune enquête en cours … à moins et jusqu’à ce qu’une personne soit inculpée et qu’un jugement ait été publié conformément à nos règlements. »

Les avocats de Samuelson affirment qu’on ne lui a jamais dit que M. X avait été condamné au pénal pour blanchiment d’argent et corruption. S’il avait eu connaissance d’une quelconque criminalité, il aurait immédiatement mis fin aux discussions.

Keith Hunter refuse de s’engager dans les détails des conclusions d’Al Jazeera, mais a déclaré qu’il contestait fermement la plupart d’entre elles.