Le fondateur de FTX inculpé de huit chefs d’accusation, dont fraude et complot

New York
CNN
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Le fondateur de FTX, Samuel Bankman-Fried, a été inculpé de huit chefs d’accusation, notamment de fraude électronique et de complot en utilisant à mauvais escient les fonds des clients, selon un acte d’accusation du procureur américain du district sud de New York.

Bankman-Fried, 30 ans, a été arrêté lundi à son domicile aux Bahamas et devait comparaître devant le tribunal de Nassau mardi matin pour une audience d’extradition.

Séparément mardi, les régulateurs des marchés américains ont accusé Sam Bankman-Fried d’avoir fraudé des investisseurs et des clients dans son échec d’échange de crypto FTX.

La Securities and Exchange Commission a déclaré que Bankman-Fried, « a orchestré une fraude de plusieurs années » pour dissimuler aux investisseurs de FTX le détournement des fonds des clients vers Alameda Research, son fonds spéculatif de trading de crypto.

« Nous alléguons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur la base de la tromperie tout en disant aux investisseurs qu’il s’agissait de l’un des bâtiments les plus sûrs de la cryptographie », a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler, dans un communiqué.

La Commodity Futures Trading Commission a également accusé Bankman-Fried dans une action parallèle avec la SEC.

Les régulateurs ont signalé que ce n’était peut-être que la première de plusieurs charges à venir. La SEC a déclaré qu’il y avait des enquêtes en cours sur « d’autres violations du droit des valeurs mobilières » et sur d’autres entités et individus.

L’avocat de Bankman-Fried n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Connu sous le nom de «SBF», Bankman-Fried est une célébrité de la cryptographie qui est devenue un paria du jour au lendemain le mois dernier alors que sa société souffrait d’une crise de liquidité et a déposé son bilan, laissant au moins un million de déposants incapables d’accéder à leurs fonds.

Les procureurs du district sud de New York ont ​​​​levé les scellés sur un acte d’accusation mardi, accusant Bankman-Fried de fraude électronique et de plusieurs chefs de complot, y compris de complot visant à frauder les investisseurs, les prêteurs et les États-Unis, à commettre des fraudes sur les matières premières et les valeurs mobilières et le blanchiment d’argent, et violer les lois sur le financement des campagnes.

Les procureurs allèguent que Bankman-Fried a conspiré avec d’autres sur de nombreux stratagèmes, y compris l’utilisation abusive des dépôts de clients détenus dans FTX qui ont été utilisés pour couvrir les dépenses d’Alameda. Bankman-Fried aurait également fraudé les prêteurs d’Alameda en leur fournissant des informations trompeuses sur la situation financière du fonds spéculatif.

L’acte d’accusation de 14 pages allègue également que Bankman-Fried a conspiré avec d’autres pour violer les lois électorales fédérales en faisant des dons politiques aux candidats fédéraux et aux comités conjoints de collecte de fonds entre 2020 et novembre 2022, au-delà des limites légales fédérales et au nom d’autres personnes.

FTX a réalisé une valorisation de 32 milliards de dollars en levant plus de 1,8 milliard de dollars depuis son lancement en mai 2019, notamment auprès d’investisseurs sophistiqués tels que BlackRock, Sequoia Capital et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Des athlètes vedettes et des célébrités qui ont soutenu FTX auraient également reçu une participation dans la société, notamment Tom Brady et Gisele.

La SEC allègue que Bankman-Fried a dupé les investisseurs qui ont soutenu FTX en la promouvant comme une société de trading de crypto «sûre et responsable» qui a utilisé des mesures de risque «sophistiquées et automatisées» pour protéger les fonds des clients.

En réalité, selon la plainte, Bankman-Fried a secrètement détourné les fonds des clients de FTX pour fournir effectivement une « marge de crédit illimitée » à Alameda. La SEC affirme que Bankman-Fried a en outre caché aux investisseurs le risque découlant de l’exposition de FTX à des avoirs importants d’actifs surévalués et illiquides tels que les jetons liés à FTX.

Bankman-Fried n’a pas seulement utilisé les fonds des clients FTX pour faire des paris risqués sur son fonds spéculatif. La SEC allègue qu’il a utilisé cet argent pour faire des investissements de capital-risque non divulgués, faire des achats immobiliers «somptueux» et d’importants dons politiques.

« FTX a opéré derrière un vernis de légitimité que M. Bankman-Fried a créé, entre autres, en vantant ses meilleurs contrôles, y compris un » moteur de risque « propriétaire, et l’adhésion de FTX à des principes de protection des investisseurs spécifiques et à des conditions de service détaillées. », a déclaré Gurbir Grewal, directeur de la division de l’application de la SEC, dans un communiqué. « Mais comme nous l’affirmons dans notre plainte, ce placage n’était pas seulement mince, il était frauduleux. »

Au cours des quatre semaines qui ont suivi le dépôt de bilan de FTX, Bankman-Fried a cherché à se présenter comme un directeur général quelque peu malheureux qui s’est démené, niant les accusations selon lesquelles il aurait fraudé les clients de FTX.

« Je n’ai pas sciemment commis de fraude », a-t-il déclaré à la BBC ce week-end. « Je ne voulais pas que tout cela se produise. Je n’étais certainement pas aussi compétent que je le pensais.

Mais Bankman-Fried a précédemment admis avoir commis des erreurs en dirigeant FTX, qu’il a démissionné le mois dernier après son dépôt de bilan.

« Écoutez, j’ai foiré », a déclaré Bankman-Fried lors d’une apparition virtuelle au DealBook Summit du New York Times. « Il y a des choses pour lesquelles je ferais n’importe quoi. »

– Kara Scannell de CNN a contribué à ce rapport