Le financement du terrorisme augmente au milieu de COVID-19 et l’utilisation généralisée de la crypto-monnaie
Les crypto-monnaies connaissent une augmentation de leur valeur marchande malgré la forte contraction des activités économiques dans le monde en raison de la pandémie.
Le changement soudain dans la structure et l’ampleur des transactions financières à la suite de la pandémie a fourni une opportunité aux criminels et aux terroristes, ont déclaré des sources à India Narrative.
« Les activités illégales et le financement du terrorisme peuvent avoir considérablement augmenté alors que les pays continuent de lutter contre Covid 19. Le modèle et les sources de financement ont subi un changement massif en raison du stress lié à la pandémie. Cela a rendu très difficile pour les autorités de suivre le quantum ou la source d’afflux d’argent », a déclaré à India Narrative BK Singh, commissaire conjoint à la retraite de la police de Delhi.
Bien que le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent soient des activités différentes, les deux sont liés car ils exploitent illégalement les faiblesses et les lacunes du système financier pour mener des activités criminelles.
Singh a ajouté que les crypto-monnaies qui ne sont généralement pas réglementées par les gouvernements et les autorités sont également largement utilisées par les acteurs non étatiques.
« Pourquoi la valeur des bitcoins devrait-elle augmenter? L’une des raisons pourrait être l’utilisation intensive de cette forme d’actif pour des activités illégales et criminelles. L’espace de la crypto-monnaie doit être surveillé. À l’heure actuelle, il n’est pas réglementé et cela offre une opportunité de terreur groupes », a déclaré Singh.
Pendant ce temps, l’organisme mondial de surveillance du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme Groupe d’action financière (GAFI) a retenu le Pakistan dans sa «liste grise» pour n’avoir pas réussi à éliminer le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. Le GAFI a noté que bien que le Pakistan ait achevé tous les éléments sauf 1 sur 27, mais dans ses efforts de lutte contre le financement du terrorisme (CTF) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), il n’a pas réussi à enquêter et à poursuivre de manière adéquate les hauts dirigeants et les commandants des groupes terroristes désignés par l’ONU.
« Le GAFI a conservé le Pakistan dans la liste grise et cela indique clairement que le financement du terrorisme domestique encore plus proche s’est poursuivi malgré Covid », a déclaré un autre analyste qui n’a pas souhaité être identifié.
Alors que les horribles attaques terroristes au Mozambique Palma le 24 mars n’ont pas attiré l’attention mondiale, sa source a déclaré qu’il s’agissait d’un signal d’alarme pour le monde.
La pandémie et ses retombées sur les transactions financières ont donné l’occasion à plusieurs groupes terroristes tels que l’État islamique (EI) de se réorganiser et de redémarrer avec un nouveau hub, ont indiqué des sources.
Dans un rapport, le GAFI a noté que le changement de comportement de près de 360 degrés dû à la pandémie – « que le comportement des individus, des entreprises ou des gouvernements ?? a à son tour offert aux criminels de nouvelles opportunités de commettre des crimes et de blanchir les produits ».
Le Fonds monétaire international (FMI) a souligné que les activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme dans un pays peuvent avoir de graves effets négatifs transfrontaliers et même mondiaux. « Les juridictions avec des contrôles faibles ou inefficaces sont particulièrement attrayantes pour les blanchisseurs d’argent et les financiers du terrorisme », a-t-il déclaré.
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