Le FBI met en garde contre l’augmentation des escroqueries impliquant des guichets automatiques de crypto-monnaie
BALTIMORE — Le FBI met en garde contre une augmentation des arnaques aux crypto-monnaies.
Alors que la valeur de la crypto-monnaie monte en flèche, l’intérêt des investisseurs et des escrocs augmente également.
« Je veux dire, les méchants veulent tous de la crypto-monnaie parce qu’elle n’est pas traçable, ils adorent ça », a déclaré Bill Sieglein, expert en cybersécurité et ancien responsable du renseignement américain.
La crypto-monnaie n’est pas réglementée et les transferts sont instantanés, ce qui permet aux mauvais acteurs d’échapper plus facilement aux forces de l’ordre.
« Une fois la transaction terminée, elle est irréversible et il est beaucoup plus difficile pour nous d’aider une victime à récupérer des fonds », a déclaré Keith Custer, agent spécial de surveillance au bureau extérieur du FBI à Baltimore.
Et récemment, le FBI a constaté une augmentation du nombre d’escrocs demandant aux victimes d’utiliser des guichets automatiques de crypto-monnaie physiques et des codes QR numériques pour effectuer des transactions de paiement. Dans ces stratagèmes, les escrocs se font passer pour des représentants d’agences gouvernementales, des forces de l’ordre, d’un cabinet juridique ou d’une entreprise de services publics.
« Il dit, eh bien, votre facture est vraiment en retard et nous avons besoin que vous la rattrapiez », a déclaré Natasha Clendenin-Bey, une propriétaire d’entreprise qui a reçu un appel d’une personne prétendant être avec Baltimore Gas and Electric.
L’appelant a menacé de couper son alimentation si elle ne payait pas le solde au kiosque CoinMe le plus proche. Et elle l’a cru parce qu’elle savait qu’elle était en retard sur sa facture. Elle avait récemment acheté l’entreprise et le processus de transfert prenait du temps.
« Il est toujours au téléphone pendant tout ce temps, et je me tiens devant la machine, d’accord, je ne vois pas de bouton qui dit de payer votre facture BGE, il dit non, nous avons commencé quelque chose de nouveau et nous ‘ re faisant Bitcoin, vous pouvez payer. Et parce que je suis juste bouleversée, j’essaie de retourner au magasin avant l’arrivée de mon rendez-vous, je suis comme n’importe quoi », a déclaré Clendenin-Bey.
Clendenin-Bey a fini par perdre mille dollars.
« Il existe des guichets automatiques de crypto-monnaie et tous les criminels savent où ils se trouvent et ils sont très heureux de vous donner des instructions sur la façon de s’y rendre et d’obtenir la crypto-monnaie pour eux », a déclaré Sieglein.
Sherrett Jacobs ne devait pas d’argent, à la place, elle voulait en gagner. Et quelqu’un prétendant appartenir à une société d’investissement en crypto-monnaie l’a contactée sur Instagram.
« Ils ont commencé à investir en mon nom et j’ai pu voir sur mon tableau de bord sur fx-switchboard.com que l’argent augmentait littéralement par incréments. Il n’est jamais descendu. Cela n’a augmenté qu’en trois jours », a déclaré Jacobs.
Selon le site Web d’investissement, ses 300 $ étaient soudainement devenus 9 000 $.
« Ils m’ont dit que je devais payer des frais uniques de 1 500 $ pour pouvoir retirer cet argent », a déclaré Jacobs.
Elle a donc envoyé l’argent via Bitcoin.
« J’ai reçu un e-mail de leur » service client « que pour que le retrait soit traité, je devais payer à l’IRS des frais de 2 500 $ », a déclaré Jacobs.
Elle est allée voir son frère, un autre investisseur en crypto-monnaie, qui a confirmé qu’au cours de ces trois jours, son investissement aurait diminué, pas augmenté, et la société n’est pas ce qu’elle prétend être.
Les escrocs sont également connus pour voler de la crypto-monnaie en créant de faux profils de rencontres ou en prétendant à tort que les victimes ont gagné à la loterie et doivent envoyer des frais via la crypto-monnaie avant d’envoyer leurs gains.