Le DoJ mettra aux enchères 56 millions de dollars de crypto-monnaie confisquée à Bitconnect

Le DoJ a déclaré que cette liquidation des produits – confisquée dans le cadre d’une affaire de confiscation civile ciblant un promoteur américain de BitConnect – est la plus grande récupération d’une fraude de crypto-monnaie par les États-Unis à ce jour.

Le gouvernement conservera la garde des produits saisis dans des portefeuilles de crypto-monnaie. En vertu d’une future ordonnance de dédommagement du tribunal, il a l’intention d’utiliser ces fonds pour dédommager les victimes.

Pour ceux qui souhaitent participer, les soumissionnaires doivent vérifier leur identité en fournissant une copie d’une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement, ainsi que des preuves de confirmation supplémentaires.

Les autorités américaines ont accumulé des millions de dollars grâce à la vente de Bitcoin saisi ces dernières années. Les autorités ont confisqué près de 70 000 bitcoins confisqués sur le marché de la route de la soie sur le darknet en 2020.

Les enchères sont censées être anonymes, mais une liste divulguée d’enchérisseurs lors d’une vente précédente a révélé que les parties intéressées comprenaient du personnel de divers fonds d’investissement, des banques et des fondateurs de startups liées à la blockchain.‎

Bitconnect est entré dans l’histoire comme le plus grand casse du monde de la crypto-monnaie. Le programme aurait collecté près de 325 000 BTC (d’une valeur de plus de 14,5 milliards de dollars aux prix d’aujourd’hui). La plate-forme de crypto-monnaie aujourd’hui disparue était un système de Ponzi fondé en 2016, qui a frauduleusement attiré les investisseurs avec des promesses de rendements exorbitants.

On sait peu de choses sur les fondateurs de BitConnect, mais on pense généralement que le canular qui a dévasté la vie de milliers d’investisseurs de détail a commencé en Inde.

BitConnect a fermé son opération de prêt, qui était au cœur de la tristement célèbre plate-forme, en 2018. Cependant, l’escroquerie était suffisamment notoire pour justifier une action réglementaire de la part du régulateur SEC et du FBI.

Leurs promoteurs aux États-Unis et ailleurs auraient été récompensés par des commissions qui étaient pour la plupart « cachées aux investisseurs », a déclaré la SEC.

Comme pour tous les stratagèmes de Ponzi, l’arnaque a parfaitement fonctionné jusqu’à ce que les victimes commencent à devenir sceptiques. Une fois qu’ils ont essayé de retirer leurs dépôts ou leurs revenus, BitConnect n’a pas pu maintenir leurs opérations et a fait faillite.

Juste avant que l’escroquerie n’éclate, les régulateurs ont tenté de rattraper le programme « devenir riche rapidement » par le biais d’ordonnances de cessation et d’abstention.

Ce n’était pas la première action contre le BitConnect par la SEC. Le chien de garde a déjà conclu des règlements – d’une valeur de près de 12 millions de dollars – avec deux personnes accusées d’avoir promu l’escroquerie aux États-Unis