Le DOJ dépose des accusations contre le promoteur NFT du «Baller Ape Club» dans une arnaque à la traction de tapis
Selon une déclaration du ministère américain de la Justice (DOJ), six personnes ont été inculpées dans des affaires de fraude liées à la crypto-monnaie, y compris des escroqueries aux jetons non fongibles (NFT).
Le DOJ a annoncé des accusations criminelles contre le créateur de la collection Baller Ape Club NFT pour son implication dans le « traction de tapis » escroquerie.
Un ressortissant vietnamien, Le Anh Traunest accusé d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et d’un chef de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international.
Selon le rapport, après le premier jour Baller Ape Club Les NFT ont été vendus publiquement, Tuan et ses co-conspirateurs se sont livrés à ce que l’on appelle une « traction de tapis », mettant fin au prétendu projet d’investissement, supprimant son site Web et volant l’argent des investisseurs.
Traun a collecté près de 2,6 millions de dollars grâce à l’escroquerie Baller Ape NFT.
Il a ensuite converti l’argent en différentes crypto-monnaies et les a déplacées sur plusieurs chaînes de blocs. S’il est reconnu coupable, Traun risque jusqu’à 40 ans de prison.
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L’année dernière, le marché NFT a généré 25 milliards de dollars de ventes. Cependant, le DOJ n’a poursuivi aucun cas de fraude NFT.
« Ces affaires nous rappellent de manière cruciale que certains escrocs se cachent derrière des mots à la mode, mais en fin de compte, ils cherchent simplement à séparer les gens de leur argent », a déclaré le procureur américain. Tracy L. Wilkison pour le district central de Californie. « Nous continuerons à travailler avec nos partenaires chargés de l’application de la loi pour éduquer et protéger les investisseurs potentiels sur les investissements traditionnels et à la mode. »
Les autres cas signalés par le DOJ incluent un système de crypto-monnaie Ponzi qui a levé près de 100 millions de dollars et une offre initiale frauduleuse de pièces qui a volé 21 millions de dollars à des investisseurs induits en erreur.
Le département a également signalé un stratagème de crypto-marchandises où le contrevenant a promis un rendement de 600% aux investisseurs. Il a courtisé les investisseurs avec des réunions dans des maisons d’Hollywood Hills qu’il ne possédait pas, en utilisant une fausse équipe d’agents de sécurité armés pour générer une fausse image de richesse et de pouvoir.