Le DOJ affine son objectif d’application de la crypto-monnaie


Le logo du ministère de la Justice (DOJ) est représenté sur un mur après une conférence de presse à New York le 5 décembre 2013.

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30 novembre 2021 – Depuis sa création, la crypto-monnaie fait l’objet de vifs débats. Les partisans d’une utilisation et d’un investissement plus répandus voient un énorme potentiel pour un moyen d’échange décentralisé mais sécurisé avec des implications incalculables pour la finance mondiale. Les détracteurs soutiennent plutôt que la crypto-monnaie est très volatile, peu pratique et conçue pour faciliter les comportements illégaux. Une chose sur laquelle tous peuvent s’accorder, cependant, est que le département américain de la Justice (DOJ) se concentre davantage sur la lutte contre les crimes liés à la crypto-monnaie.

En octobre 2021, le DOJ a pris une mesure majeure pour répondre aux préoccupations concernant la susceptibilité aux abus de la crypto-monnaie. Le 6 octobre 2021, le procureur général adjoint Lisa Monaco a annoncé la création de l’équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie (NCET) pour diriger des enquêtes et des poursuites complexes sur les abus criminels de la crypto-monnaie et pour récupérer les produits illicites des crimes facilités par la crypto-monnaie.

La nouvelle équipe combinera le savoir-faire de diverses unités au sein de la division pénale du DOJ avec l’expérience la plus pertinente, à savoir, la Section du blanchiment d’argent et du recouvrement d’avoirs et la Section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle (CCIPS), ainsi que des procureurs des bureaux des procureurs américains. à travers le pays qui ont développé une expertise liée à la crypto-monnaie.

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On s’attend à ce que la réunion de ces talents ciblés permette au NCET de lutter contre les crimes de crypto-monnaie les plus complexes commis par les échanges de devises virtuelles, ainsi que les crimes commis par les services de « mélange » et de « tumbling », qui facturent aux clients des frais pour envoyer des crypto-monnaies à une adresse désignée de manière à dissimuler la source de la devise. Comme décrit ci-dessous, le DOJ n’est pas nouveau dans les poursuites liées à la crypto-monnaie, mais il est maintenant prêt pour de plus grandes batailles à venir qui nécessiteront des mains plus aguerries.

L’annonce de la création du NCET n’a probablement pas été une surprise pour ceux qui ont suivi les déclarations publiques et les actions du DOJ dans le domaine de la crypto-monnaie. L’attention du ministère sur la question a commencé à prendre forme en février 2018, lorsque le procureur général de l’époque, Jeff Sessions, a créé le groupe de travail sur le cyber-numérique. La mission du groupe de travail était d’évaluer l’impact des récentes avancées technologiques, y compris la crypto-monnaie, sur la capacité des forces de l’ordre à assurer la sécurité des personnes.

En juillet 2018, le Groupe de travail a publié son premier rapport sur les menaces cybernétiques. Le rapport recommandait que le « Département continue d’évaluer les menaces émergentes posées par les crypto-monnaies en développement rapide que les cyber-acteurs malveillants utilisent souvent ».

En octobre 2020, le groupe de travail a publié le cadre d’application de la crypto-monnaie (le cadre). Le cadre décrit le point de vue du DOJ selon lequel la crypto-monnaie, pour le meilleur et pour le pire, est susceptible de rester et doit être traitée par les forces de l’ordre. Ce faisant, le DOJ reconnaît le pouvoir transformateur de la technologie de la crypto-monnaie et de la blockchain, ainsi que la maturité de la crypto-monnaie pour les abus.

Le cadre détaille trois grandes catégories d’utilisation illicite de crypto-monnaie : premièrement, pour s’engager dans des transactions financières pour faciliter la commission de crimes, tels que le trafic de drogue ou le soutien à des terroristes ; deuxièmement, cacher les activités financières illégales par le biais, entre autres, du blanchiment d’argent, des sanctions et de l’évasion fiscale ; et troisièmement, commettre des crimes sur le marché de la cryptographie lui-même, par le biais de la manipulation du marché, de la promotion d’escroqueries et du vol dans les échanges de crypto-monnaie.

Le cadre détaille également la structure d’application de la loi déjà en place pour lutter contre les acteurs criminels utilisant la crypto-monnaie à des fins malveillantes. Cela comprend une myriade de lois pénales fédérales que les procureurs ont été et continueront d’utiliser pour inculper les crypto-criminels.

Le cadre souligne en outre la valeur des partenariats du ministère de la Justice avec un certain nombre d’agences fédérales, notamment la Securities and Exchange Commission (SEC), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) et l’Internal Revenue Service. (IRS) pour l’accomplissement de sa mission. Certaines de ces agences, telles que la SEC et la CFTC, poursuivent depuis des années des fraudes et des escroqueries liées à la crypto-monnaie, y compris dans le cadre d’actions parallèles avec le DOJ.

En institutionnalisant les idées fondamentales du cadre dans un organe distinct au sein du DOJ, le NCET renforcera la capacité du DOJ à « démanteler les entités financières qui permettent aux acteurs criminels de prospérer… Création du NCET.

Le NCET non seulement enquêtera et poursuivra les affaires de crypto-monnaie, mais il développera des priorités stratégiques pour les futures actions et partenariats du DOJ. Le NCET se coordonnera également, entre autres, avec les organismes d’application de la loi fédéraux, étatiques, locaux et étrangers pour préparer le gouvernement à tous les niveaux – ainsi que nos partenaires gouvernementaux étrangers – à relever les défis posés par cette nouvelle technologie.

On s’attend à ce que le NCET fournisse au DOJ un moyen de traiter des crimes plus sophistiqués commis dans le cadre des échanges de crypto-monnaie. À ce jour, bon nombre des poursuites engagées par le DOJ concernant des échanges ont été des fraudes relativement simples. Par exemple, le DOJ a poursuivi des individus responsables de systèmes de Ponzi et de « pompage et vidage » qui ont cherché à tirer parti de la peur des investisseurs de détail de passer à côté des gains de crypto-monnaie, une préoccupation croissante du DOJ.

Pour les entreprises du secteur des crypto-monnaies, préparez-vous à une surveillance accrue de la part du DOJ et de ses agences de réglementation partenaires. Jusqu’à ce que davantage de réglementation dans l’espace, la réglementation par l’application devra suffire. En tant que telles, les entreprises seraient bien avisées d’évaluer l’adéquation de leurs programmes de conformité pour faire face aux risques liés à la crypto-monnaie. Cela vaut pour les entreprises nationales ainsi que pour les entreprises étrangères faisant des affaires aux États-Unis ou avec des clients basés aux États-Unis. Le DOJ a une vision large de sa compétence, alors ne soyez pas complaisant lorsqu’il s’agit d’éviter le bras long de la loi.

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Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Ils ne reflètent pas les points de vue de Reuters News, qui, en vertu des principes de confiance, s’engage à respecter l’intégrité, l’indépendance et l’absence de parti pris. Westlaw Today appartient à Thomson Reuters et opère indépendamment de Reuters News.

Daniel L. Stein

Daniel L. Stein est associé au bureau new-yorkais de Mayer Brown. Il dirige le groupe mondial Réglementation et enquêtes du cabinet et est co-responsable du groupe Défense et conformité des cols blancs. Ancien procureur fédéral, il possède une vaste expérience dans l’application de la réglementation, les enquêtes gouvernementales et internes, la défense pénale en col blanc et les litiges civils complexes. Il conseille ses clients sur une gamme de questions complexes, y compris les enquêtes et les mesures d’exécution du ministère américain de la Justice, de la Securities and Exchange Commission et de l’Autorité de réglementation de l’industrie financière. Il peut être contacté à dstein@mayerbrown.com.

Glen A. Kopp

Glen A. Kopp est associé au bureau de Mayer Brown à New York et membre des pratiques Litigation & Dispute Resolution et White Collar Defence & Compliance. Il est un ancien procureur adjoint des États-Unis dans le district sud de New York et se concentre sur un certain nombre de domaines pour les clients, notamment la fraude sur les matières premières et les valeurs mobilières, la conformité des entreprises, les délits d’initiés, les enquêtes internes de la Foreign Corrupt Practices Act et les lois antitrust pénales. Il conseille des clients confrontés à un examen minutieux par les autorités chargées de l’application de la loi et de la réglementation, notamment le ministère américain de la Justice, la Securities and Exchange Commission et les agences d’application de l’État. Il peut être contacté à gkopp@mayerbrown.com.

Brendan J. Harrington

Brendan J. Harrington est avocat au bureau de Mayer Brown à New York et membre du groupe Litigation & Dispute Resolution. Il peut être joint à : bjharrington@mayerbrown.com.

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