Le développeur britannique d’applications de crypto-monnaie perd 470 000 $ au profit d’Embezzler, avide de jeux d’argent
Posté le: 12 août 2022, 07:38h.
Dernière mise à jour le : 12 août 2022, 07:38h.
Comme si faire face à la récente et massive baisse des prix des crypto-monnaies ne suffisait pas, une entreprise qui facilite les transactions cryptographiques fait face à des pertes dues à des détournements de fonds. Un gestionnaire de compte indépendant en Irlande est accusé d’avoir volé 460 000 € (473 248 USD) pour nourrir son style de vie rempli d’alcool et de jeux d’argent.
Light Technology Limited, basée au Royaume-Uni, exploite Transak, une plate-forme qui permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre des cryptos via n’importe quelle application ou site Web. Afin de développer la plate-forme, elle a fait appel à une société tierce pour fournir certaines ressources.
L’une de ces ressources était Niall Ryan de Dublin, en Irlande. Il a travaillé comme gestionnaire de compte pour Transak alors qu’il continuait de croître. Cependant, il a décidé que l’argent qu’il collectait auprès des nouveaux clients de Transak lui servirait mieux qu’il ne le ferait pour l’entreprise.
Crash cryptographique
Ryan aurait commencé du bon pied avec l’entreprise. Il gérait la facturation et le paiement des commissions aux clients et partenaires commerciaux de Transak. Cependant, peu de temps après, il a décidé de commencer à rediriger les actifs de l’entreprise.
Des audits internes ont déterminé que le montant que Ryan aurait dû percevoir ne correspondait pas à ce que l’entreprise avait reçu. En conséquence, Light Technology a examiné de plus près son activité. Elle a découvert que, depuis, il avait détourné des fonds.
En tant que gestionnaire de compte, Ryan était responsable de la création des factures que Transak envoyait à certains de ses clients. Cependant, au lieu de mettre les adresses de portefeuille de crypto-monnaie de l’entreprise sur les factures de remise, il énumère les siennes.
C’est un échange facile à faire qui est presque imperceptible pour la plupart des gens. L’adresse du portefeuille est un code de routage unique contenant des chiffres et des lettres que seul son créateur connaît (bien que la science médico-légale ait aidé à en déchiffrer plus d’un). Il ressemble à un numéro d’acheminement bancaire et aucune donnée dans l’adresse n’identifie le détenteur du portefeuille.
Après que l’entreprise ait réalisé ce qui se passait et déterminé combien il lui manquait, elle a confronté Ryan. Il a admis le vol et l’a imputé à sa dépendance à l’alcool et au jeu.
En même temps, il s’est excusé et a dit qu’il voulait rembourser l’argent. Light Technology, cependant, ne le croyait pas. Au lieu de cela, il a découvert des détails supplémentaires sur les actions de Ryan qui l’ont poussé à obtenir des résultats immédiats.
Prévention du pillage
Light Technology a dû demander une audience d’urgence devant le tribunal afin de geler les avoirs de Ryan. Alors que sa course touchait à sa fin, il a apparemment commencé à dire aux clients de l’entreprise qu’il quittait l’entreprise. Dans le même temps, il aurait commencé à effacer des e-mails et d’autres données qui auraient pu aider à monter un dossier contre lui.
Le tribunal a répondu à la demande, mais un gel profond de tous les comptes de Ryan ne sera pas facile. Bien que la commande l’empêche légalement d’accéder ou de déplacer les fonds dans ses portefeuilles cryptographiques, il est possible que Ryan ait déjà déplacé des fonds vers des destinations intraçables.
Cependant, la commande est en place. Alors que l’affaire se poursuit et qu’il fait face à des accusations criminelles, le juge lui a ordonné de conserver des actifs d’une valeur au moins égale à la valeur du détournement de fonds. Le juge, Light Technology et Ryan retourneront dans la salle d’audience la semaine prochaine pour continuer la bataille.