Le crocodile de Wall Street Heather Morgan et son mari Ilya Lichtenstein accusés de blanchiment d’argent

Un couple marié a été arrêté et accusé d’avoir blanchi des milliards de Bitcoins volés lors du piratage de Bitfinex en 2016, alors que le ministère de la Justice a annoncé sa plus grande saisie financière jamais réalisée.

Ilya ‘Dutch’ Lichtenstein, 34 ans, et sa femme, Heather Rhiannon Morgan, 31 ans, qui rappe sous le nom de Razzlekhan, ont été arrêtés mardi à Manhattan sous l’inculpation fédérale de complot en vue de blanchir de l’argent et de complot en vue de frauder les États-Unis.

Les responsables de l’application des lois fédérales ont déclaré avoir récupéré environ 3,6 milliards de dollars en crypto-monnaie liée au piratage de Bitfinex, un échange de devises virtuelles dont les systèmes ont été piratés il y a près de six ans.

Lichtenstein et Morgan vivent à Wall Street dans le bas de Manhattan. Il est citoyen russe et américain et cofondateur d’une société de marketing en ligne.

Morgan, rappeuse et ancienne collaboratrice de Forbes, se décrit comme « une experte en persuasion, en ingénierie sociale et en théorie des jeux » et, dans l’une de ses chansons, s’est déclarée « Crocodile de Wall Street ».

AVERTISSEMENT : PAROLES EXPLICITES

«Je suis beaucoup de choses, un rappeur, un économiste, un journaliste, un écrivain, un PDG et un sale, sale, sale sale h *», rappe-t-elle dans son single de 2019, Versace Bedouin.

« Quand elle n’est pas en train de faire de l’ingénierie inverse sur les marchés noirs pour trouver de meilleures façons de lutter contre la fraude et la cybercriminalité, elle aime rapper et concevoir de la mode streetwear », lit-on dans sa biographie Forbes.

Le piratage Bitfinex d’août 2016 lui-même a été l’un des plus grands braquages ​​de crypto jamais enregistrés – si massif que la nouvelle du vol a fait chuter de 20% la valeur de Bitcoin à l’époque.

Lichtenstein et Morgan ne sont jusqu’à présent pas directement accusés d’avoir perpétré le piratage, mais plutôt de recevoir et de blanchir les fonds volés. L’affaire a été déposée devant un tribunal fédéral à Washington, DC

On ne savait pas qui représenterait le couple dans l’affaire pénale et s’il avait un avocat pour parler en son nom.

Ils devaient comparaître devant le tribunal fédéral de Manhattan à 15 heures mardi.

Le couple est accusé d’avoir conspiré pour blanchir 119 754 bitcoins qui ont été volés, après qu’un pirate informatique a attaqué Bitfinex et initié plus de 2 000 transactions non autorisées.

Les responsables du ministère de la Justice ont déclaré que les transactions à l’époque étaient évaluées à 71 millions de dollars en Bitcoin, mais avec l’augmentation de la valeur de la devise, elle est maintenant évaluée à plus de 4,5 milliards de dollars.

« Comme l’allègue la plainte, le FBI et les procureurs fédéraux ont pu retracer le mouvement de Bitcoin à partir de ce piratage », a déclaré Matthew Graves, le procureur américain du district de Columbia.

Il a ajouté que l’argent transitait par un important échange darknet lié à une multitude de crimes, ainsi que par des adresses de crypto-monnaie liées à du matériel d’abus sexuel d’enfants.

Lichtenstein et Morgan sont accusés de complot en vue de blanchir de l’argent et d’escroquer les États-Unis.

Les procureurs ont déclaré mardi que les produits illégaux avaient été dépensés pour diverses choses, allant de l’or et des jetons non fongibles à « des choses absolument banales telles que l’achat d’une carte-cadeau Walmart pour 500 $ ».

Bitfinex a déclaré dans un communiqué qu’il s’agissait de travailler avec le ministère de la Justice pour « établir nos droits au retour du bitcoin volé ».

La plainte pénale de mardi est intervenue plus de quatre mois après que Monaco a annoncé que le département lançait une nouvelle équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie, composée d’un mélange d’experts en lutte contre le blanchiment d’argent et en cybersécurité.

Les cybercriminels qui attaquent les entreprises, les municipalités et les particuliers avec des rançongiciels exigent souvent un paiement sous forme de crypto-monnaie.

Dans un exemple très médiatisé l’année dernière, des pirates ont provoqué une pénurie généralisée de gaz sur la côte est des États-Unis en utilisant un logiciel de cryptage appelé DarkSide pour lancer une cyberattaque sur le pipeline colonial.

Le ministère de la Justice a ensuite récupéré quelque 2,3 millions de dollars en rançon de crypto-monnaie que Colonial a versée aux pirates.

Des cas comme ceux-ci démontrent que le ministère de la Justice « peut suivre l’argent à travers la blockchain, tout comme nous l’avons toujours suivi dans le système financier traditionnel », a déclaré Kenneth Polite, procureur général adjoint de la division criminelle du département.

Les responsables du ministère de la Justice affirment que bien que la prolifération des crypto-monnaies et des échanges de devises virtuelles représente une innovation, la tendance s’est également accompagnée de blanchiment d’argent, de ransomwares et d’autres crimes.

« Les arrestations d’aujourd’hui et la plus grande saisie financière jamais réalisée par le Département montrent que la crypto-monnaie n’est pas un refuge sûr pour les criminels », a déclaré la sous-procureure générale Lisa Monaco dans un communiqué.

«Dans un effort futile pour maintenir l’anonymat numérique, les accusés ont blanchi des fonds volés à travers un labyrinthe de transactions de crypto-monnaie. Grâce au travail méticuleux des forces de l’ordre, le ministère a une fois de plus montré comment il peut suivre et suivra l’argent, quelle que soit la forme qu’il prend.