Le chien de garde du marché affirme que les échanges de crypto-monnaie présentent un risque élevé de blanchiment d’argent
L’Autorité des marchés financiers a qualifié les plateformes d’échange de crypto-monnaie de secteur à haut risque pour la lutte contre le blanchiment d’argent.
Les crypto-monnaies, telles que le bitcoin ou l’ethereum, sont des lignes de code qui fonctionnent comme une monnaie numérique.
Chaque code est unique et s’appuie sur un logiciel peer-to-peer appelé blockchain pour maintenir son intégrité.
En raison de sa nature numérique et décentralisée, la crypto-monnaie ne peut être achetée et vendue que sur des plateformes en ligne spécialisées appelées bourses.
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Ces échanges ont été soulignés comme étant à haut risque de blanchiment d’argent potentiel par la FMA. Il agit en tant que superviseur en vertu des lois anti-blanchiment.
James Greig, directeur de la supervision à la FMA, a déclaré que depuis 2017, les échanges de crypto-monnaie avaient gagné en popularité et que le facteur de risque du secteur pour le blanchiment d’argent potentiel devait être mis en évidence.
Il a déclaré que les échanges avaient des niveaux élevés d’anonymat et de portée mondiale.
FOURNI
James Greig, directeur de la supervision à la FMA, a déclaré que les niveaux élevés d’anonymat et de portée mondiale étaient les raisons pour lesquelles le secteur de la crypto-monnaie a été mis en évidence comme un risque élevé pour les lois anti-blanchiment d’argent.
«Ces plates-formes sont très liquides, ce qui permet d’effectuer de gros volumes de transactions sans soupçon, et les clients peuvent créer rapidement des comptes en ligne sans vérification en face à face, ce qui favorise l’anonymat.
« Bien que ces plates-formes disposent souvent de systèmes sophistiqués pour surveiller les comptes, elles doivent collecter suffisamment d’informations sur la nature et le but de l’investissement », a déclaré Greig.
Greig a déclaré qu’il s’attendait à ce que toutes les entités déclarantes de la FMA mettent à jour leurs évaluations des risques en conséquence.