Le chef de file nigérian de la cybercriminalité Aliyu arrêté en Afrique du Sud pour une escroquerie de 12 millions de dollars
30 juin (THEWILL) – Un chef de file présumé de la cybercriminalité, James Aliyu, a été arrêté dans un domaine de luxe de Sandton, en Afrique du Sud, par des agents de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
Aliyu, un ressortissant nigérian, a été arrêté mercredi, en lien avec près de 196 millions de rands dans une escroquerie amoureuse présumée et une fraude par compromis de courrier électronique professionnel.
Il a été traduit devant un tribunal d’instance de Randburg peu de temps après son arrestation.
Selon un rapport de Times Live, Aliyu, qui est populaire dans les cercles sociaux sud-africains, est bien connu sur Instagram, suite à ses vacances somptueuses et à ses dépenses excessives en articles de luxe pour lui et sa petite amie.
Ses publications audacieuses sur les réseaux sociaux, où il affiche sa richesse, lui ont valu 17 000 abonnés sur son compte Instagram, Oldsoldier.
Des sources de sécurité ont déclaré qu’après une enquête de près de six ans sur ses activités, il avait été arrêté sur la base d’une enquête multi-agences comprenant Interpol, le département américain des enquêtes sur la sécurité intérieure et les services secrets américains.
Des sources, qui ont décrit Aliyu comme un acteur majeur, ont déclaré qu’il aurait été en contact avec plusieurs grands fraudeurs condamnés et présumés du monde entier.
Parmi la flotte de véhicules de luxe qu’il aurait achetés avec le produit de la fraude se trouvaient une Porsche Cayenne, une Mercedes C220d et un SUV de luxe Mercedes-Benz Classe G. Ses profils sur les réseaux sociaux le représentent également dans des complexes insulaires de luxe et des vacances de luxe à Dubaï et aux États-Unis.
On pense qu’Aliyu fait partie d’un syndicat international, dont certains membres ont déjà été condamnés aux États-Unis.
Il est entré sous les projecteurs en août 2021, lorsque Sunday World a rapporté qu’il avait accusé l’actrice sud-africaine, le petit ami de Khanyi Mbau, Terrence Kudzai Mushonga, de l’avoir fraudé dans une escroquerie élaborée de véhicule de luxe R1.2m.
Le Sunday World l’a cité pour avoir déclaré qu’il était « recherché par le FBI pour avoir arnaqué des millions de rands américains ».
Selon le rapport, Aliyu pensait qu’une Mercedes de 720 000 rands et une Jaguar de 500 000 rands qu’il avait achetées à Mushonga avaient été volées et détournées par des criminels qui, selon lui, avaient travaillé pour Mushonga.
En mars 2020, la SA Reserve Bank a confisqué 231 000 rands contenus dans le compte bancaire standard d’Aliyu en vertu du règlement 22E sur le contrôle des changes.
Aliyu devrait comparaître mardi devant le tribunal d’instance de Randburg, où la procédure pour son extradition en vue d’un procès aux États-Unis devrait commencer.