Le «Bitcoin King» du Brésil a arrêté plus de 7 000 BTC disparus
Le « roi du Bitcoin » autoproclamé Claudio Oliveira a été arrêté et inculpé par la police fédérale brésilienne pour avoir prétendument organisé un stratagème de fraude de 1,5 milliard de reais (environ 300 millions de dollars) impliquant la cryptographie.
Oliveria était président de Bitcoin Banco Group, une société de courtage de crypto-monnaie brésilienne qui fait l’objet d’une enquête depuis 2019, affirmant avoir perdu 7 000 BTC dans les fonds des investisseurs.
Selon une traduction approximative d’un communiqué de presse du 5 juin, la police fédérale de la zone métropolitaine de Curitiba a délivré à Oliveira et à d’autres membres du groupe Bitcoin Banco un mandat d’arrêt préventif, quatre mandats d’arrêt temporaire et 22 mandats de perquisition et de saisie.
Le groupe Bitcoin Banco aurait attiré les investisseurs avec des promesses de rendements quotidiens vertigineux. La sonnette d’alarme a commencé à sonner début 2019, selon la police, lorsque la plateforme a commencé à bloquer les demandes de retrait.
La plate-forme a affirmé avoir été piratée en mai 2019, mais n’a apparemment fourni aucune preuve à l’appui de cette affirmation. Le 6 juin, un juge a ordonné à l’entreprise de fournir des preuves du piratage après qu’un ancien client a déposé une plainte contre l’entreprise. La société a résolu le problème avec le demandeur en juillet.
En septembre, leurs comptes ont été gelés devant les tribunaux alors qu’ils faisaient face à plus de 200 poursuites judiciaires d’investisseurs mécontents, l’incident ayant affecté plus de 20 000 investisseurs.
À la suite du piratage présumé, Bitcoin Banco Group a déposé une demande de mise sous séquestre – un accord avec les autorités locales pour réorganiser les finances et payer les créanciers pour éviter la faillite – auprès d’un tribunal des faillites à Curitiba.
Malgré la demande de redressement judiciaire du groupe Bitcoin Banco, la société aurait fonctionné comme d’habitude et aurait manqué à ses obligations envers le tribunal des faillites, notamment en ne remboursant pas ses créanciers. La plateforme a même continué à rechercher de nouveaux clients, lançant des « contrats publics d’investissement collectif » qu’elle n’avait pas enregistrés auprès de la Commission brésilienne des valeurs mobilières.
L’enquête sur Bitcoin Banco Group, surnommée « Operation Daemon », a révélé que les fonds des investisseurs avaient été « détournés au profit des intérêts du chef de l’organisation criminelle ».
Une déclaration de revenus divulguée en 2018 a montré qu’Oliveira réclamait alors 25 000 BTC et 14 propriétés brésiliennes parmi ses actifs.
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Oliveria fait face à des accusations de faillite, de détournement de fonds, de blanchiment d’argent et d’exploitation d’une organisation criminelle au Brésil.
L’enquête a également révélé que le « Bitcoin King » pourrait avoir mis en œuvre des programmes similaires aux États-Unis et en Europe.