L’ADGM d’Abou Dhabi s’apprête à doubler le nombre d’échanges de crypto-monnaie

Le marché mondial d’Abou Dhabi compte trois bourses de crypto-monnaie opérationnelles et trois autres sont à divers stades de préparation pour un lancement en douceur alors qu’il cherche à étendre les options de négociation d’actifs en ligne pour les investisseurs, a déclaré le directeur général de l’Autorité de réglementation des services financiers du centre financier.

La phase de lancement progressif fait référence à une étape au cours de laquelle une entreprise signe des clients et accepte leurs actifs numériques et leurs fonds fiduciaires avant de commencer les opérations de trading.

Le régulateur s’attend à ce que les « prochains lancements » aient lieu au premier semestre de l’année prochaine, sous réserve des approbations finales, a déclaré son directeur général Emmanuel Givanakis. Le National dans une interview.

Six autres entités, y compris des plateformes de négociation et des sociétés qui offrent des services de garde aux investisseurs, envisagent d’établir des opérations.

« En dehors de ces 12, nous avons un assez grand nombre d’autres entreprises qui cherchent à faire des demandes », a déclaré M. Givanakis, qui a pris la direction de l’autorité de régulation de la zone franche financière en septembre de l’année dernière.

Le régulateur applique une « approche rigoureuse » aux approbations de licences car il veut s’assurer que les entités sont de « bonne qualité », a-t-il déclaré.

L’ADGM, qui vise à connecter l’émirat aux marchés internationaux du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie du Sud et de l’Est, fait partie des efforts d’Abou Dhabi pour diversifier son économie.

La place financière comptait 3 700 entreprises opérant en son sein à la fin du mois de juin, y compris des entreprises mondiales, des institutions financières, des centres de trésorerie, des sociétés de services professionnels, des petites et moyennes entreprises, des start-ups et des sociétés FinTech telles que des entités de négoce d’actifs numériques.

En 2018, la FSRA a lancé un cadre complet pour le commerce d’actifs en ligne par les entreprises, ce que la FSRA appelle les installations multilatérales de négociation (MTF).

Ces réglementations ont été continuellement affinées pour atténuer les risques et faire de l’ADGM un espace attrayant pour les entreprises locales, régionales et internationales.

« Lors du lancement du cadre, le domaine d’intérêt important était l’espace d’échange/MTF », a déclaré M. Givanakis.

Cet intérêt n’a pas faibli. La FSRA s’attend à ce que cela se poursuive dans un contexte d’« intérêt nouveau et considérablement croissant pour l’espace de négociation et de conservation », a-t-il déclaré.

« Ce que cela reflète, c’est la construction systématique de l’ensemble de l’écosystème des actifs virtuels, dans le cadre de l’écosystème plus large des actifs numériques, au sein de l’ADGM. »

Les Midchains et Matrix soutenus par Mubadala Investment Company sont deux échanges de crypto-monnaie entièrement opérationnels au sein de l’ADGM tandis que le DEX, le troisième échange d’actifs numériques, est en cours de lancement en douceur, a déclaré M. Givanakis.

Le pipeline de nouvelles entreprises comprend à la fois des start-ups et des acteurs internationaux établis, a-t-il déclaré.

« Ce qui est intéressant, c’est que presque toutes les entreprises lancées et le pipeline d’entreprises entrantes représentent une combinaison d’acteurs internationaux et régionaux », a déclaré M. Givanakis.

Les acteurs internationaux qui s’implantent au sein de l’ADGM s’associent à des groupes locaux, notamment au niveau de l’actionnariat.

Les acteurs locaux et régionaux et les start-up font également appel à des acteurs internationaux aux niveaux technique, managérial ou de propriété, ce qui est une indication claire de l’adaptabilité du cadre réglementaire de la FSRA et de son attractivité, a-t-il déclaré.

« Il est important de noter que, alors que le cadre des actifs virtuels de l’ADGM continue d’être compris à l’échelle mondiale, nous continuons de voir les principaux acteurs des actifs virtuels et conventionnels du monde entier contacter la FSRA pour voir comment et s’ils peuvent établir des opérations d’actifs virtuels au sein de l’ADGM », M. Givanakis mentionné.

Malgré le scepticisme de certains régulateurs, les crypto-monnaies sont de plus en plus acceptées, a-t-il déclaré.

« Si vous regardez à l’échelle mondiale, les régulateurs américains, les régulateurs européens et d’autres régulateurs du monde entier [such as] L’Australie et la Nouvelle-Zélande n’ont pas pris [China’s] bien sûr », a-t-il déclaré.

« Si quoi que ce soit, ils travaillent tous à sortir avec un cadre [for cryptocurrencies] eux-mêmes. »

Les investisseurs acceptent également de plus en plus les monnaies numériques comme classe d’actifs qui font désormais partie de leurs portefeuilles d’investissement.

« Je pense que cela s’est déjà produit et cela se produit de plus en plus », a-t-il déclaré.

La nature volatile du trading de crypto-monnaie et les fluctuations brutales des prix ces derniers mois ont suscité l’ire de la réglementation.

Les banques centrales du monde entier ont hésité à approuver les crypto-monnaies en raison d’un manque de valeur sous-jacente et de surveillance réglementaire. La Banque centrale des Émirats arabes unis ne reconnaît pas les crypto-monnaies comme monnaie légale.

Le mois dernier, la Chine, la deuxième économie mondiale, a interdit l’extraction et le commerce de Bitcoin et d’autres monnaies numériques. Cependant, les partisans des actifs en ligne s’attendent à ce qu’ils concurrencent les devises traditionnelles.

Le Salvador accepte Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie au monde, comme monnaie légale.

Malgré la répression accrue des régulateurs, les crypto-monnaies ont continué à se négocier à la hausse au cours des dernières semaines.

Le bitcoin a augmenté de 6,6% pour atteindre 66 069,56 $ à 11 h 03, heure des Émirats arabes unis lundi, tandis que Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie, a augmenté de 4,2 % à 4 700 $, selon coinmarketcap.com, qui suit les prix.

Bitcoin a augmenté de plus de 50% et Ether est en hausse de 57% depuis début octobre.

Dans un rapport publié en juin, la Banque des règlements internationaux, l’organisme mondial des banques centrales, a qualifié les crypto-monnaies d’actifs spéculatifs qui, dans de nombreux cas, permettent des activités criminelles et « travaillent contre le bien public ».

Cependant, M. Givanakis a déclaré que l’industrie des actifs cryptographiques et « les acteurs de cette industrie qui sont réputés » veulent faire partie d’une communauté réglementée.

« L’une des principales raisons pour lesquelles nous avons construit ce cadre en premier lieu [was that] il n’y avait tout simplement pas beaucoup de cadres robustes dans le monde et de nombreux acteurs du marché voulaient être réglementés – ils voulaient être ouverts et transparents.

Les entreprises qui ont choisi d’appeler l’ADGM chez elles « viennent de tous les coins du monde parce qu’elles voulaient une juridiction qui non seulement les comprenne, mais [also] dispose d’un cadre réglementaire solide », a-t-il déclaré.

La FSRA est consciente de tous les risques associés aux actifs en ligne, y compris le blanchiment d’argent, et elle a collaboré avec d’autres organismes de réglementation pour les atténuer.

Les entreprises agréées par la FSRA doivent prouver qu’elles disposent de « systèmes clairs et robustes » et doivent se conformer aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent.

Ils doivent également respecter les règles de divulgation, les lignes directrices sur la responsabilité sociale des entreprises, les règles de protection des consommateurs, la gouvernance technologique et la nécessité de disposer d’un système pour assurer la cybersécurité, entre autres.

« Il n’y a pas d’échappatoire » pour les entreprises, a-t-il déclaré. « Nous voulons des entreprises prêtes à grandir avec un cadre réglementaire solide. »

Mise à jour : 11 novembre 2021, 4 h 00