L’absence de réglementation affectant la sonde de crypto-monnaie, selon l’EFCC


La Commission des crimes économiques et financiers a déclaré que le manque de réglementation du fonctionnement de la crypto-monnaie est un défi majeur qui entrave ses enquêtes.

Le président de l’EFCC, Abdulrasheed Bawa, l’a déclaré lors d’un webinaire à Lagos sur « Monnaies numériques et dérivés cryptographiques : banque, réglementation et cybersécurité ».

Le programme a été organisé par l’Attorney General Alliance Africa en collaboration avec la Lagos Business School, l’EFCC et la Fintech Association of Nigeria.

Bawa, qui était représenté par le chef de l’unité de cybercriminalité de l’agence à Lagos, Whyte Dein, a identifié d’autres défis comme le manque de connaissances dans le savoir-faire fondamental dans l’enquête sur la crypto-monnaie, les anonymiseurs de pièces (coin mixer) et le coût élevé de l’abonnement à outils d’investigation propriétaires de crypto-monnaie.

Il a mis en évidence certains schémas d’escroquerie cryptographiques tels que « pompage et vidage » et « l’ingénierie sociale » visant à voler des clés privées ».

«Plus de 1 500 ressources mondiales frauduleuses destinées aux investisseurs potentiels en crypto ont été détectées en Afrique depuis le début de 2021. Au Kenya, la part de tous les utilisateurs ciblés était de 0,85%. Au Nigeria, il était de 0,71% », a-t-il ajouté.

Le patron de l’EFCC a déclaré que l’agence anti-corruption continuerait de revoir ses stratégies tout en examinant ce que faisaient les autres juridictions dans leur lutte contre la cybercriminalité.

Le directeur d’AGA, M. Marcus Green, a déclaré que la cybercriminalité prospérait sur le continent en partie à cause du manque de réglementation appropriée.

Il a déclaré: « De nombreux pays dans le monde ne disposent pas de cadres réglementaires appropriés pour les crypto-monnaies et les dérivés cryptographiques, créant ainsi un écosystème idéal pour le développement de la cybercriminalité. »

Green a souligné qu’au Nigéria, il n’y avait pas de réglementation spécifique qui déclarait le commerce de crypto-monnaies illégal, bien que la Banque centrale du Nigéria ait interdit les transactions sur les crypto-monnaies dans le secteur bancaire.

Selon lui, le groupe collabore avec le gouvernement, les organisations non gouvernementales, le secteur privé et la société civile pour fournir une formation juridique, des programmes de conseil stratégique et renforcer l’état de droit international spécifique aux besoins de chaque pays.

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