La sécurité de l’État ukrainien met fin aux échanges cryptographiques illégaux
Le service de sécurité ukrainien (SBU) a fermé plusieurs échanges de crypto-monnaies soupçonnés d’être impliqués dans des transactions financières illégales depuis début 2021.
Selon un communiqué publié mercredi par la SBU, le réseau d' »échanges souterrains de crypto-monnaies » était basé dans la capitale du pays, Kiev, et gérait collectivement un chiffre d’affaires mensuel de 1,1 million de dollars provenant de fonds connexes. à une activité criminelle.
L’annonce du SBU a affirmé que les échanges cryptographiques illégaux fournissent des services de transaction anonymes, ce qui en fait un risque de blanchiment d’argent. En effet, le service de sécurité de l’État ukrainien a déclaré que certaines personnes avaient acheminé des fonds via ces plateformes pour organiser des manifestations à travers le pays.
Selon le SBU, ces fonds illégaux provenaient de portefeuilles électroniques liés à des processeurs de paiement russes interdits comme Qiwi, WebMoney et Yandex.
Le service de sécurité de l’État ukrainien aurait également récupéré des ordinateurs contenant des preuves d’activités illégales présumées et des documents de constitution falsifiés pour des entreprises lors de raids sur des plateformes d’échange de crypto.
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La nouvelle de la fermeture fait suite à un raid similaire dans un entrepôt soupçonné de détourner de l’électricité pour extraire de la crypto-monnaie à l’aide de consoles PlayStation 4. Cependant, une enquête menée par Delo, une publication commerciale locale, a révélé que l’installation était utilisée pour générer de la monnaie dans le jeu, et non pour cultiver la crypto.
Pendant ce temps, comme indiqué précédemment par TUSEN, le parlement ukrainien envisage un nouveau projet de loi pour légaliser les paiements cryptographiques dans le pays. Cependant, une action législative ne changera pas le statu quo du Bitcoin (BTC) et des crypto-monnaies qui ne sont pas classées comme ayant cours légal en Ukraine.
La banque centrale du pays travaille également sur un projet national de monnaie numérique. La Banque nationale d’Ukraine a reçu l’autorisation officielle d’émettre une monnaie numérique de banque centrale en juillet. Le ministère de la Transformation numérique s’est associé à la Stellar Development Foundation sur une stratégie commune pour les actifs numériques et les CBDC.