La SEC américaine accuse le fondateur de BitConnect d’une fraude de 2 milliards de dollars sur les crypto-monnaies

NEW YORK (Reuters) – Le principal organisme américain de réglementation des valeurs mobilières a poursuivi mercredi le fondateur de la défunte plate-forme d’échange de crypto-monnaie BitConnect pour son rôle présumé dans la collecte frauduleuse d’environ 2 milliards de dollars auprès de milliers d’investisseurs de détail.

Élargissant une affaire civile annoncée en mai, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, un citoyen indien, d’avoir menti sur la capacité de BitConnect à générer des bénéfices et d’avoir violé les lois d’enregistrement destinées à protéger les investisseurs.

Dans un procès devant le tribunal fédéral de Manhattan, la SEC a également accusé le promoteur Glenn Arcaro et sa société Future Money Ltd d’avoir reçu frauduleusement plus de 24 millions de dollars en « commissions de recommandation » et d’autres sommes en tant que principal promoteur américain de BitConnect.

Arcaro a plaidé coupable mercredi à une accusation de complot de fraude par fil criminel connexe devant le juge d’instance américain Mitchell Dembin à San Diego. Sa condamnation est le 15 novembre.

Le procès de la SEC vise à imposer des amendes, à récupérer les gains mal acquis et à d’autres mesures de réparation.

Fondé en 2016, BitConnect a créé un jeton numérique appelé BitConnect Coin qui pouvait être échangé contre du bitcoin, la crypto-monnaie populaire.

La SEC a déclaré que les investisseurs d’un « programme de prêt » BitConnect ont été informés que BitConnect utilisait un « robot de trading logiciel de volatilité » qui pouvait générer des rendements de 40% par mois, et qu’ils recevaient des rendements fictifs montrant des gains annualisés de 3 700 %.

Mais le régulateur a déclaré que les investisseurs avaient perdu une grande partie de leur argent après que le prix de BitConnect Coin a chuté de 92% le 16 janvier 2018.

Les procureurs ont déclaré que BitConnect avait mis en place un « système de Ponzi de manuel » en payant les investisseurs précédents avec de l’argent de nouveaux investisseurs.

Kumbhani, 35 ans, a vécu à Surat, en Inde, mais on ne sait pas où il se trouve, tandis qu’Arcaro, 44 ​​ans, vit à Los Angeles et a incorporé Future Money à Hong Kong, ont indiqué les autorités.

Les efforts pour localiser Kumbhani ont échoué. L’avocat d’Arcaro n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

La SEC a poursuivi cinq autres promoteurs de BitConnect le 28 mai.

Il a obtenu des jugements obligeant deux promoteurs, Michael Noble et Joshua Jeppesen, et la fiancée de Jeppesen à payer plus de 3,5 millions de dollars et 190 bitcoins. Les autres promoteurs n’ont pas répondu au procès ou n’ont pas été signifiés.