La police britannique saisit 250 millions de dollars de crypto-monnaie dans le cadre de la répression internationale du blanchiment d’argent
Ligne du dessus
La police britannique a confisqué environ 250 millions de dollars de crypto-monnaie dans le cadre d’une enquête en cours sur le blanchiment d’argent, a annoncé mardi la police métropolitaine de Londres, marquant l’une des plus importantes saisies de crypto au monde et battant un record établi par la force le mois dernier.
La police de Londres a saisi des millions de crypto-monnaie, bien qu’il ne soit pas clair quels jetons ont été pris.
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Faits marquants
La saisie, qui fait suite à une opération de cryptographie de 160 millions de dollars effectuée par la force il y a trois semaines, fait partie d’une enquête en cours sur le blanchiment d’argent international par l’Economic Crime Command de la force.
Cela survient après qu’une femme de 39 ans a été arrêtée pour « soupçons d’infractions de blanchiment d’argent » le 24 juin après la confiscation de la première cache et la femme a ensuite été libérée sous caution, a indiqué la force.
La femme a été interrogée à nouveau le week-end dernier – cette fois sous caution – après la dernière découverte et a été libérée sous caution jusqu’à fin juillet.
L’agent-détective Joe Ryan a déclaré que « la saisie est un autre jalon important dans cette enquête qui se poursuivra pendant des mois alors que nous nous rapprochons des personnes au centre de cette opération présumée de blanchiment d’argent ».
La force n’a pas révélé quelles crypto-monnaies avaient été confisquées.
Contexte de la clé
Les crypto-monnaies sont négociées numériquement, relativement anonymes, ont de faibles barrières à l’entrée, peuvent être pratiques à utiliser et sont de nature internationale, ce qui en fait une perspective attrayante pour certains criminels. Alors que la plupart des transactions cryptographiques sont légitimes, le spectre du crime financier est devenu un puissant facteur de motivation pour les régulateurs du monde entier afin de renforcer l’examen minutieux des actifs numériques. Avec une demande croissante de services de crypto-monnaie, en partie stimulée par une croissance de la valeur de nombreux actifs majeurs et jetons meme pendant certaines parties de la pandémie de Covid-19, de nombreuses grandes institutions financières se sont lancées sur les marchés de la cryptographie, notamment JPMorgan, BNY Mellon, Morgan Stanley et BlackRock. Malgré cela, l’incertitude réglementaire entrave l’acceptation par le grand public et laisse les consommateurs relativement sans protection. Le blanchiment d’argent est une préoccupation fréquemment évoquée par les régulateurs, tout comme la fraude fiscale, le terrorisme et le trafic de drogue. Les actifs numériques sont également le mode de paiement de choix pour les pirates informatiques ransomware, ce qui s’ajoute aux appels à un contrôle réglementaire renforcé.
Citation cruciale
Alors que « les produits du crime sont blanchis de différentes manières », a déclaré le sous-commissaire adjoint Graham McNulty, les criminels organisés « utilisent de plus en plus la crypto-monnaie pour blanchir leur argent sale ». Cependant, McNulty a ajouté: « Le cash reste toujours roi dans le monde criminel. »
Lectures complémentaires
La police britannique saisit 160 millions de dollars de crypto-monnaie dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent (Forbes)
La police rencontrée saisit près de 180 millions de livres sterling de bitcoins dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent (Guardian)
Les pirates ransomware demandent 70 millions de dollars en Bitcoin et revendiquent une attaque massive des États-Unis alors que Biden enquête sur une éventuelle implication de la Russie (Forbes)