La Corée du Sud saisit des actifs cryptographiques dans le cadre de la répression des « fraudeurs fiscaux »


Un animateur de télévision et un médecin font partie des milliers de riches Sud-Coréens dont les avoirs en crypto-monnaie ont été saisis lors d’une attaque fiscale alors que la répression s’intensifie sur l’un des marchés les plus actifs au monde pour le commerce d’actifs numériques.

Plus de 53 milliards de won (47 millions de dollars) de bitcoin, d’ethereum et d’autres actifs cryptographiques ont été confisqués à 12 000 personnes accusées d’évasion fiscale à la suite d’une enquête de plusieurs mois, selon des responsables du gouvernement provincial de Gyeonggi, qui supervise la grande région de Séoul.

Les gouvernements du monde entier ont cherché à jouer un rôle plus actif dans la réglementation des crypto-monnaies en réponse à un boom de plusieurs années dans le commerce et l’exploitation minière non réglementés. Bitcoin a connu des montagnes russes cette année, dépassant les 60 000 $ avant de chuter à moins de 30 000 $ ce mois-ci.

« Nous ferons tout notre possible pour protéger les contribuables respectueux des lois et remplir notre mandat d’imposition équitable en sondant et en retraçant les actifs que les fraudeurs fiscaux peuvent dissimuler au milieu de la récente ferveur du commerce des crypto-monnaies », a déclaré Kim Ji-ye, directeur général de le Bureau de l’équité de la province du Gyeonggi.

Les saisies ont fait suite à une enquête plus large sur les impôts dus par environ 140 000 personnes et ont marqué la dernière d’une série de mesures visant à renforcer la surveillance des marchés de la cryptographie par les régulateurs financiers en Corée du Sud.

Les responsables de Gyeonggi ont déclaré qu’il s’agissait de la plus grande « saisie de crypto-monnaie pour arriérés d’impôts dans l’histoire de la Corée » et ont noté que les bourses locales auraient été utilisées pour dissimuler des actifs parce qu’elles n’avaient pas collecté les numéros d’enregistrement des résidents des titulaires de compte.

Pour retrouver les détails de leur compte sur les bourses de crypto-monnaie, les enquêteurs ont comparé les numéros de téléphone portable enregistrés par les personnes accusées d’évasion fiscale.

Les responsables ont déclaré que les cas comprenaient un «animateur de chaîne de téléachat renommé» qui devait 20 millions de won d’impôt mais détenait 500 millions de won en ethereum et d’autres crypto-monnaies, un propriétaire d’environ 30 résidences qui devait 30 millions de won d’impôt sur le revenu et 1,1 milliard de won en actifs crypto et un médecin qui n’avait pas payé environ 17 millions de won d’impôts en souffrance mais possédait 2,8 milliards de won en bitcoins.

Les autorités ont déclaré que les « procédures de confiscation » des actifs cryptographiques avaient été finalisées. Des procédures d’insolvabilité et de liquidation des actifs suivront si les « habituels et grands fraudeurs fiscaux » n’ont pas volontairement payé leurs impôts en souffrance, ont-ils déclaré.

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Bon nombre des 60 échanges cryptographiques de Corée du Sud se battent pour remplir les conditions réglementaires pour fonctionner au-delà de septembre.

La Commission des services financiers, le régulateur, a fixé une date limite pour que les bourses sud-coréennes s’associent aux banques locales et ouvrent des comptes en nom réel pour les clients. Mais les prêteurs locaux résistent à s’associer avec des dizaines de petites bourses par crainte d’être exposés au blanchiment d’argent et à d’autres crimes financiers.

Le gouvernement coréen élabore également des plans pour imposer un impôt sur le revenu sur le commerce de crypto-monnaie.

Reportage supplémentaire de Kang Buseong et Song Jung-a à Séoul

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