La Banque mondiale accélère l’application des interdictions et adopte une nouvelle pratique de divulgation des sanctions
La Banque mondiale a exclu 267 entreprises et particuliers l’année dernière, y compris des exclusions croisées, dans un grand bond par rapport aux années précédentes.
À titre de comparaison, en 2019, l’institution financière internationale basée à Washington, DC, a exclu 183 entreprises et particuliers.
En 2018, il a exclu 155 entreprises et particuliers.
Jusqu’à présent, en 2021, la Banque mondiale a exclu douze entités ou individus. Onze étaient des interdictions croisées (interdictions d’abord imposées par une autre institution financière internationale), et une était une exclusion de quatre ans du groupe industriel VN1 basé au Vietnam pour «pratiques de corruption».
À compter du 1er janvier 2021, la Banque mondiale a modifié ses pratiques de publication et, dans tous les cas, indiquera désormais la pratique sanctionnable pour laquelle l’entreprise ou l’individu a été exclu.
La Banque mondiale n’a publié – selon nos calculs – que 19 communiqués de presse annonçant des mesures spécifiques de mise en application des interdictions en 2020. Elle n’a publié aucun communiqué de presse sur les exclusions en 2021. Elle continue d’afficher toutes les exclusions sur son site Web.
Les interdictions de la Banque mondiale de plus de 365 jours sont éligibles à une interdiction croisée par la Banque asiatique de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque interaméricaine de développement et la Banque africaine de développement.
L’exécution des expulsions à la Banque mondiale est gérée par le système des sanctions, qui comprend la vice-présidence à l’intégrité (INT), le Bureau de suspension et d’exclusion (OSD) et le Conseil des sanctions.
L’INT est une unité indépendante au sein du Groupe de la Banque mondiale qui enquête et applique des sanctions liées aux allégations de fraude et de corruption dans les projets financés par la Banque mondiale.
L’OSD fournit le premier niveau de décision dans le système de suspension et d’exclusion de la Banque mondiale.
Le Conseil des sanctions se compose de sept juges externes. Il s’agit d’un tribunal administratif indépendant qui joue le rôle de décideur final dans tous les cas contestés de faute punissable survenant dans des projets de développement financés par la Banque mondiale. Selon la Banque mondiale, le Conseil des sanctions fonctionne comme le deuxième niveau du système de sanctions de la banque et rend des décisions finales sur les appels des décisions prises au premier niveau.
Une liste de toutes les entités et individus exclus de la Banque mondiale est Ici.
Les directives de passation des marchés de la Banque mondiale sont disponibles ici.