La Banque d’Espagne publie de nouvelles directives pour les services de crypto-monnaie


  • La banque centrale d’Espagne a enfin ouvert le registre des fournisseurs de services de crypto-monnaie dans le pays.
  • La Banque d’Espagne a publié de nouvelles directives pour suivre les directives AML pour les fournisseurs d’actifs virtuels.
  • Toutes les institutions et les particuliers doivent s’inscrire auprès de la banque s’ils souhaitent fournir des services de crypto-monnaie dans le pays.

La banque centrale d’Espagne a introduit de nouvelles directives d’enregistrement pour les fournisseurs de services de crypto-monnaie dans le pays, y compris les institutions bancaires et financières.

La Banque d’Espagne ouvre un registre pour les entreprises de cryptographie

Les fournisseurs de services d’actifs numériques devront s’inscrire au registre auprès de la Banque d’Espagne pour se conformer aux directives de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

La banque centrale a déclaré que toutes les personnes et institutions fournissant des services liés à la crypto-monnaie tels que le commerce et la garde devraient s’inscrire, qu’elles se soient ou non inscrites dans d’autres registres administratifs du pays.

Les personnes physiques et morales sont tenues de rendre compte de leurs mesures de prévention du blanchiment d’argent, du terrorisme et d’autres activités illicites qui incluent certaines informations sur leurs utilisateurs.

Ce processus a été annoncé pour la première fois par la banque centrale d’Espagne en juin pour, plus tard, fournir des instructions sur la manière de procéder à l’enregistrement.

Les entreprises ne peuvent s’inscrire qu’en ligne, tandis que les particuliers peuvent se rendre dans les bureaux du Registre général de la banque centrale pour remettre les documents nécessaires.

Les établissements espagnols seraient tenus de s’enregistrer auprès de la banque centrale, quel que soit l’endroit où se trouvent leurs clients. Ils devraient également inclure une documentation décrivant les mesures préventives des activités illicites, un document d’analyse des risques et des documents d’identification des personnes exécutant les opérations de conformité.

Des sanctions sévères seront imposées aux entreprises et aux particuliers qui continuent à opérer sans s’enregistrer auprès de la banque centrale. Les pénalités pourraient atteindre 11,6 millions de dollars pour ceux qui ne s’inscrivent pas.

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