Kerala : Quatre personnes arrêtées dans une fraude de 100 crores de crypto-monnaie | Nouvelles de Kozhikode
KOZHIKODE : La police de Kannur a arrêté quatre personnes pour avoir prétendument dirigé un stratagème de crypto-monnaie Ponzi en promettant des rendements élevés aux investisseurs dans le cadre d’une fraude estimée à environ Rs 100 crore.
Les personnes arrêtées ont été identifiées comme étant le PM Mohammed Riyas (31 ans), d’Alampadi à Kasaragod, Wasim Munavvar Ali (35 ans), de Pavangad près de Kozhikode, C Shafeeq (30 ans), de Manjeri à Malappuram et Mohammed Shafeeq (28 ans), de Wandoor à Malappuram.
Selon la police, les accusés dirigeaient le programme de Ponzi au nom de Long Reach Technologies, basé à Bengaluru, et ont attiré les investissements des habitants de divers districts pour cinq programmes en promettant d’énormes rendements allant de 1% à 5% par jour.
« Ils ne pouvaient pas payer aux investisseurs les rendements promis ou l’argent qu’ils avaient investi, et plus tard, ils ont offert aux investisseurs une crypto-monnaie appelée Moris Coin. Mais cela s’est également avéré être de la tricherie. Un grand nombre de personnes ont perdu leur argent à cause du programme, « , a déclaré Kannur ACP PP Sadanandan, ajoutant que le programme dirigé par l’accusé fonctionnait sur un modèle de chaîne monétaire.
« Lorsque nous avons vérifié les comptes bancaires des quatre accusés, nous avons constaté qu’ils avaient à eux seuls collecté 100 crore de Rs auprès d’investisseurs. 40 crore de Rs ont été déposés sur le compte bancaire du premier accusé, Riyas, tandis que 32 crore de Rs ont été déposés dans celui du deuxième accusé. Le premier accusé avait transféré l’argent sur le compte d’un natif de Malappuram, et la police avait précédemment gelé le compte qui contenait 42 crores de roupies », a déclaré ACP Sadanandan.
La police avait ouvert une enquête sur l’affaire il y a quatre mois à la suite d’une plainte déposée par un natif de Kannur selon laquelle il avait été victime d’une fraude après avoir été contraint d’investir 2,5 lakh Rs dans le programme.
Selon la police, les personnes arrêtées collectaient des investissements depuis 2019.
Les personnes arrêtées ont été identifiées comme étant le PM Mohammed Riyas (31 ans), d’Alampadi à Kasaragod, Wasim Munavvar Ali (35 ans), de Pavangad près de Kozhikode, C Shafeeq (30 ans), de Manjeri à Malappuram et Mohammed Shafeeq (28 ans), de Wandoor à Malappuram.
Selon la police, les accusés dirigeaient le programme de Ponzi au nom de Long Reach Technologies, basé à Bengaluru, et ont attiré les investissements des habitants de divers districts pour cinq programmes en promettant d’énormes rendements allant de 1% à 5% par jour.
« Ils ne pouvaient pas payer aux investisseurs les rendements promis ou l’argent qu’ils avaient investi, et plus tard, ils ont offert aux investisseurs une crypto-monnaie appelée Moris Coin. Mais cela s’est également avéré être de la tricherie. Un grand nombre de personnes ont perdu leur argent à cause du programme, « , a déclaré Kannur ACP PP Sadanandan, ajoutant que le programme dirigé par l’accusé fonctionnait sur un modèle de chaîne monétaire.
« Lorsque nous avons vérifié les comptes bancaires des quatre accusés, nous avons constaté qu’ils avaient à eux seuls collecté 100 crore de Rs auprès d’investisseurs. 40 crore de Rs ont été déposés sur le compte bancaire du premier accusé, Riyas, tandis que 32 crore de Rs ont été déposés dans celui du deuxième accusé. Le premier accusé avait transféré l’argent sur le compte d’un natif de Malappuram, et la police avait précédemment gelé le compte qui contenait 42 crores de roupies », a déclaré ACP Sadanandan.
La police avait ouvert une enquête sur l’affaire il y a quatre mois à la suite d’une plainte déposée par un natif de Kannur selon laquelle il avait été victime d’une fraude après avoir été contraint d’investir 2,5 lakh Rs dans le programme.
Selon la police, les personnes arrêtées collectaient des investissements depuis 2019.