Gobelets cryptographiques, échanges sous microscope alors que GM lance un nouveau groupe de travail
La Maison Blanche, sous l’administration Biden-Harris, a introduit une stratégie à cinq piliers pour lutter contre la corruption dans le cadre de l’intérêt fondamental de la sécurité nationale des États-Unis. La stratégie implique la création d’un nouveau groupe de travail pour lutter contre les activités illicites potentielles sur les échanges cryptographiques et d’autres services pouvant servir de voie de blanchiment d’argent.
Dans un effort pour renforcer l’application des réglementations anti-blanchiment d’argent (AML), ainsi que des lois pénales et civiles, le gouvernement fédéral prévoit de mettre en œuvre de nouveaux outils pour enquêter et poursuivre les infractions de blanchiment d’argent. . Spécifiquement pour les crypto-monnaies, « PILIER TROIS : Rendre les acteurs corrompus responsables » met en évidence :
« DOJ [Deparment of Justice] utilisera un groupe de travail nouvellement formé, la National Cryptocurrency Enforcement Team, pour se concentrer spécifiquement sur les enquêtes et les poursuites complexes des abus criminels de crypto-monnaie.
La Maison Blanche a mentionné que la National Cryptocurrency Enforcement Team serait particulièrement chargée de superviser « les crimes commis par les échanges de devises virtuelles, les services de mix-and-tumble et les acteurs de l’infrastructure de blanchiment d’argent ».
Le DOJ a également étendu le pouvoir d’assignation à comparaître pour certains documents financiers conservés à l’étranger tout en imposant de nouvelles exigences de divulgation pour les informations sur les bénéficiaires effectifs. Le département prévoit également d’encourager les dénonciateurs à partager des informations qui conduisent à l’identification et à la saisie de produits illicites.
En rapport: Le comité de la Chambre annonce que les PDG de crypto vont témoigner lors de l’audience du 8 décembre sur les actifs numériques
Parallèlement à la dernière décision de la Maison Blanche, la représentante Maxine Waters, présidente du House Committee on Financial Services, a invité les PDG de huit grandes sociétés de cryptographie à discuter des actifs numériques et de l’avenir de la finance, qui se tiendra le 8 décembre.
Comme l’a rapporté TUSEN, les PDG de Circle, FTX, Bitfury, Paxos, Stellar Development Foundation, Coinbase et Coinbase Global CFO assisteront à l’audience du comité.
Au plaisir d’entendre la semaine prochaine avec @RepMaxineWaters, membre de classement @PatrickMcHenry, et le Comité plénier (@FSCDems) pour discuter de Crypto et de la compétitivité économique nationale pour les États-Unis. https://t.co/rVHAvaPMUd
– Jérémy Allaire (@jerallaire) 1er décembre 2021