FTX a commis un « détournement de fonds à l’ancienne », a déclaré le PDG aux législateurs lors d’une audition fulgurante


Le comité des services financiers de la Chambre a tenu une audience mardi sur l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX à la suite de l’arrestation lundi soir du fondateur Sam Bankman-Fried aux Bahamas alors que les régulateurs américains ont publié une série d’accusations civiles et pénales contre l’ancien milliardaire.

Le ministère de la Justice et les autorités des Bahamas ont déclaré que Bankman-Fried, qui devait auparavant témoigner devant le panel, a été arrêté sur la base d’un acte d’accusation aux États-Unis qui a été descellé peu de temps après le début de l’audience.

Le bureau des procureurs des États-Unis pour le district sud de New York a accusé l’exécutif de la cryptographie en disgrâce de huit chefs d’accusation: complot en vue de commettre une fraude électronique et une fraude en valeurs mobilières, des accusations individuelles de fraude en valeurs mobilières et de fraude électronique, de blanchiment d’argent et de complot en vue de contourner les réglementations sur le financement des campagnes.

John J. Ray, le nouveau PDG de la société et le seul témoin du panel, a déclaré aux législateurs que la société n’avait « aucune tenue de registre », utilisant le logiciel de comptabilité QuickBooks pour suivre son portefeuille de plusieurs milliards de dollars.

« Ce n’est vraiment qu’un détournement de fonds à l’ancienne. Il s’agit simplement de prendre l’argent des clients et de l’utiliser à vos propres fins. Pas sophistiqué du tout », a déclaré Ray dans un témoignage cinglant qui a duré plus de quatre heures. « Sophistiqués, peut-être dans la façon dont ils cachent quelque chose, franchement, juste devant leurs yeux. C’est tout simplement un vieux détournement de fonds. Vieille école, vieille école. »

La société a implosé et a déposé le bilan du chapitre 11 le mois dernier après avoir apparemment transféré des milliards de dollars de fonds de clients FTX au fonds spéculatif de Bankman-Fried, Alameda Research.

La Securities and Exchange Commission a également accusé mardi matin l’ancien « chéri » de la cryptographie d’avoir prétendument « orchestré un stratagème pour frauder les investisseurs en actions de FTX Trading », selon l’agence.

Le comité sénatorial des banques avait également demandé à Bankman-Fried de témoigner lors d’une audience mercredi à laquelle il avait précédemment refusé d’assister.

Avant l’implosion de son entreprise, Bankman-Fried avait fait don de près de 40 millions de dollars aux candidats, aux campagnes et aux comités d’action politique lors des élections de mi-mandat du Congrès de 2022, la plupart de ses contributions rendues publiques étant destinées aux démocrates. Ryan Salame, co-PDG de FTX Digital Markets, a fait don de 23 millions de dollars supplémentaires, la majorité de ses contributions étant dirigée vers les républicains.

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