escroquerie de Rs 100 crore impliquant une crypto-monnaie éclatée à Kannur; 4 arrêtés

Kannur : La police du Kerala a déclaré lundi avoir démantelé un racket impliqué dans le blanchiment d’argent par le biais d’accords de crypto-monnaie et arrêté quatre personnes.

L’officier supérieur de police de la ville de Kannur, PP Sadanandan, a déclaré que Muhammed Riyas, C Shafeeque, Munavvarali et Muhammed Shafeeque avaient été arrêtés par la police pour avoir détourné des millions de roupies d’investisseurs dans le cadre de l’accord de crypto-monnaie.

Nishad, le pivot du racket, s’enfuit, a annoncé la police.

Sadanandan, le commissaire adjoint de Kannur, a déclaré que l’accusé aurait collecté des crores de roupies via un site Web en ligne créé au nom d’une fausse société formée à Bengaluru et collecté environ 100 crores de roupies auprès de leurs clients en leur promettant faussement un dividende de deux à huit par cent par jour en crypto-monnaie.

Ils opéraient à partir d’une entreprise basée à Bengaluru, Long Rich Technology, pour escroquer les investisseurs.

La police a déclaré qu’environ Rs 40 crore avaient été trouvés sur le compte de l’un des arrêtés et Rs 32 crore sur le compte d’un autre.

Les accusés, après avoir effectué les transactions avec leurs clients, auraient transféré le reste des énormes fonds sur le compte de Nishad, a indiqué la police.

La branche criminelle de la police du Kerala, qui enquête sur une affaire similaire dans le district de Malappuram, a récemment gelé le compte bancaire de Nishad avec 34 crores de roupies, a annoncé la police.

Nishad avait déjà été arrêté par la police à Malappuram dans le cadre du blanchiment d’argent, mais il s’est enfui peu de temps après avoir obtenu sa caution, a indiqué la police.

Il se trouverait au Moyen-Orient, a déclaré à PTI un officier supérieur de la police.

Jusqu’à présent, une seule plainte a été reçue du district de Kannur, a ajouté la police.