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Le 21 novembre 2023, le ministère américain de la Justice (« DOJ ») a annoncé des accords de règlement avec Binance Holdings Limited (« Binance »), la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, et Changpeng Zhao (affectueusement surnommé « CZ » dans le secteur des cryptomonnaies). , le fondateur et président-directeur général de la bourse (« PDG »). En vertu de ces accords, Binance et CZ ont chacun convenu de plaider coupables de diverses infractions afin de résoudre les enquêtes en cours. Binance plaide coupable de violations du Bank Secrecy Act (« BSA »), échec En savoir plus +
Le 21 novembre 2023, le ministère américain de la Justice (« DOJ ») a annoncé des accords de règlement avec Binance Holdings Limited (« Binance »), la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, et Changpeng Zhao (affectueusement surnommé « CZ » dans le secteur des cryptomonnaies). , le fondateur et président-directeur général de la bourse (« PDG »). En vertu de ces accords, Binance et CZ ont chacun convenu de plaider coupables de diverses infractions afin de résoudre les enquêtes en cours. Binance a plaidé coupable de violations de la loi sur le secret bancaire (« BSA »), de non-enregistrement en tant qu'entreprise de transfert d'argent et de diverses violations des sanctions en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (« IEEPA »). Ce plaidoyer de culpabilité est le résultat d'enquêtes menées par le DOJ, le Financial Crimes Enforcement Network (« FinCEN ») du Département américain du Trésor, l'Office of Foreign Assets Control (« OFAC ») et la Commodity Futures Trading Commission (« CFTC »). ). CZ, quant à elle, plaide coupable de violations connexes, notamment l'incapacité à maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent (« AML ») en violation de la BSA.
Dans cet épisode, Matt Stankiewicz et Michael Volkov discutent du règlement Binance et de ses implications pour le secteur des cryptomonnaies. Voir moins –
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