ED attaque une société d’échange de crypto-monnaie dans la ville
Hyderâbâd : L’unité d’Hyderabad de la Direction de l’application de la loi (ED) a effectué jeudi une descente dans un bureau qui appartiendrait à une société de change de crypto-monnaie.
La société aurait violé les règles de la loi sur la gestion des changes (FEMA), elle a également été accusée de blanchiment d’argent par l’ED. La société avait précédemment émis un avis de justification à l’entreprise. De plus amples détails concernant le raid sont attendus.
Plus tôt cette semaine, l’agence centrale a attaché des actifs d’une valeur de Rs 105 crore de 12 sociétés financières non bancaires et de leurs sociétés fintech associées.
Sur la base de l’enquête, l’ED a constaté que toutes les entreprises susmentionnées étaient associées à des prêts de micro-finance. Une somme de Rs 4 430 crore a été déboursée, dont la majeure partie a été financée par des sociétés fintech qui s’occupaient de prêts personnels instantanés.
Les NBFC et les entreprises fintech ont amassé un bénéfice de Rs 819 crore.