Deux s’entendent avec la Securities and Exchange Commission sur un prétendu stratagème de Ponzi de crypto-monnaie de 300 millions de dollars


Deux des 11 accusés accusés de gérer un stratagème de Ponzi basé sur une crypto-monnaie de 300 millions de dollars ont accepté de régler avec la Securities and Exchange Commission.

L’affaire concerne les quatre fondateurs d’une société de crypto-monnaie appelée Forsage, ainsi qu’un groupe appelé les « Crypto Crusaders » qui ont fortement promu le site. Les deux accusés qui se sont installés, Samuel Ellis et Sarah Theissen, faisaient partie de ce dernier groupe.

La SEC, dans sa plainte, a déclaré que Forsage est « une pyramide des manuels et un schéma de Ponzi » car il n’a vendu ni même prétendu vendre aucun produit consommable réel à des clients de détail de bonne foi depuis qu’il a commencé à fonctionner au début de 2020. La SEC a déclaré que l’entreprise n’avait aucune source apparente de revenus à l’exception des fonds qu’elle recevait des investisseurs. Le principal moyen pour ces investisseurs de gagner de l’argent était de recruter d’autres personnes dans le programme. Ils l’ont fait par le biais de portefeuilles de crypto-actifs spécialement conçus qui donnaient à l’investisseur le droit de gagner une rémunération auprès d’autres personnes recrutées par l’investisseur, ainsi qu’une rémunération « indirecte » de la part de la plus grande communauté d’investisseurs. Cela signifie, cependant, que tous les paiements aux investisseurs précédents ont été effectués avec les fonds reçus des investisseurs ultérieurs, ce qui est essentiellement la définition d’un système de Ponzi.

La société avait déjà fait l’objet d’actions de cessation et d’abstention en septembre 2020 par les régulateurs financiers des Philippines, et à nouveau en mars 2021 par les autorités financières du Montana. Malgré cela, les accusés ont nié les allégations dans les vidéos YouTube et autres communications.

« Comme l’allègue la plainte, Forsage est un système pyramidal frauduleux lancé à grande échelle et commercialisé de manière agressive auprès des investisseurs », a déclaré Carolyn Welshhans, chef par intérim de la Crypto Assets and Cyber ​​Unit de la SEC. « Les fraudeurs ne peuvent pas contourner les lois fédérales sur les valeurs mobilières en concentrant leurs stratagèmes sur les contrats intelligents et les chaînes de blocs. »

Les quatre fondateurs de Forsage – des ressortissants russes opérant dans diverses parties du monde – ainsi que d’autres membres de l’équipe de promotion ont également été inculpés. L’enquête sur ces individus est toujours en cours. Pendant ce temps, Ellis et Theissen ont accepté de régler les accusations et d’être définitivement interdits de violations futures des dispositions inculpées et de certaines autres activités. De plus, Ellis a accepté de payer la restitution et les sanctions civiles, et Theissen sera tenu de payer la restitution et les sanctions civiles telles que déterminées par le tribunal. Les deux règlements sont soumis à l’approbation du tribunal.

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