Des ressortissants russes font face à une inculpation fédérale dans l’Oregon pour un prétendu stratagème de Ponzi de 340 millions de dollars
Un grand jury fédéral de l’Oregon a inculpé mercredi quatre fondateurs de Forsage, une plate-forme de crypto-monnaie basée sur le Web, pour avoir dirigé un système pyramidal qui a levé environ 340 millions de dollars auprès d’investisseurs du monde entier, y compris des victimes locales.
Quatre ressortissants russes sont désignés comme accusés et restent hors de détention.
L’acte d’accusation est le dernier effort pour mettre fin à la fraude présumée et fait suite à une plainte déposée l’été dernier par la Securities and Exchange Commission des États-Unis après l’échec d’une ordonnance de cesser et de s’abstenir, selon les archives de la Cour fédérale.
Les quatre accusés sont accusés d’avoir fait la promotion agressive de Forsage auprès du public via les médias sociaux en tant qu’opportunité commerciale légitime et lucrative.
Ils exploitaient un site Web qui permettait à des millions d’investisseurs de détail de conclure des contrats intelligents fonctionnant sur des chaînes de blocs appelées Ethereum, Tron et Binance, selon les procureurs fédéraux.
Un contrat intelligent est un programme informatique destiné à exécuter, contrôler ou documenter automatiquement des événements et des actions selon les termes d’un accord. Une blockchain est un registre public qui enregistre les transactions de crypto-monnaie entrantes et sortantes.
Pourtant, lorsqu’un investisseur a investi de l’argent dans Forsage en achetant une « fente » dans un contrat intelligent Forsage, le contrat a automatiquement détourné l’argent de l’investisseur vers les investisseurs précédents de Forsage dans un stratagème de Ponzi typique, selon l’acte d’accusation.
L’acte d’accusation allègue que la fraude a duré plus de deux ans et que les investisseurs ont réalisé des bénéfices en recrutant d’autres pour investir.
Cependant, plus de la moitié des investisseurs n’ont jamais reçu un seul paiement.
Les accusés nommés dans l’acte d’accusation sont les fondateurs présumés de Forage, Vladimir Okhotnikov, également connu sous le nom de Lado ; Olena Oblamska, connue sous le nom de Lola Ferrari ; Mikhail Sergeev, également connu sous le nom de Mike Mooney ; Gleb Million et Sergueï Maslakov.
Ils sont chacun accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique.
« Porter plainte contre des acteurs étrangers qui ont utilisé les nouvelles technologies pour commettre une fraude sur un marché financier émergent est une entreprise compliquée qui n’est possible qu’avec la coordination pleine et entière de plusieurs organismes chargés de l’application de la loi », a déclaré la procureure américaine de l’Oregon, Natalie Wight, dans un communiqué.
Des agents du FBI de Portland ont travaillé sur l’affaire avec le service d’inspection postale des États-Unis et des agents fédéraux basés à New York de Homeland Security Investigations.
« Ces individus auraient utilisé une technologie à la mode et un langage opaque pour escroquer les investisseurs de leur argent durement gagné », a déclaré Ivan J. Arvelo, agent spécial chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure à New York. «Mais, comme l’allègue l’acte d’accusation, tout ce qu’ils faisaient, c’était exécuter un schéma de Ponzi classique. La technologie peut changer, mais les escroqueries restent les mêmes.
La Securities and Exchange Commission a allégué qu’Okhotnikov était « le visage » de l’opération Forsage, hébergeant plusieurs de ses vidéos YouTube et apparaissant dans des entretiens avec des promoteurs, selon sa plainte.
Au nom d’Okhotnikov, un avocat, James G. Lundy, a fait valoir dans cette affaire que les tribunaux américains n’avaient pas autorité sur Okhotnikov parce qu’il est un ressortissant étranger et n’a jamais été aux États-Unis, selon un dossier déposé devant un tribunal fédéral de l’Illinois.
Selon l’acte d’accusation de mercredi, Okhotnikov a également publié une vidéo sur YouTube le 9 août, niant les accusations de la SEC. Il a affirmé qu’il n’y avait « aucune victime » de Forsage et qu’aucun participant « ne s’est retrouvé dans une situation de pyramides financières ». Bien qu’apparaissant dans de nombreuses vidéos promotionnelles publiées sur des plateformes américaines faisant la promotion du stratagème Forsage, Okhotnikov a affirmé qu’il n’avait « en aucun cas touché à la juridiction des États-Unis », selon l’acte d’accusation.
L’acte d’accusation cite en outre Okhotnikov, qui a affirmé que Forsage n’est pas une arnaque parce que « les vraies arnaques ne peuvent jamais gagner le cœur des gens ».
–Maxine Bernstein
Envoyez un e-mail à mernstein@oregonian.com ; 503-221-8212
Suivre sur Twitter @maxoregonian
Notre journalisme a besoin de votre soutien. Veuillez vous abonner dès aujourd’hui à OregonLive.com/subscribe